涉預付卡洗錢逾億 5人被捕
[2023.09.10] 發表
【明報專訊】警方自上月拘捕5人，涉嫌自2020年利用8間本地公司以預付卡清洗1.05億元黑錢，其中兩公司購入價值超過2000萬元、即4萬張預付卡。
買iTunes禮品卡轉售套現
警方今年8月在尖沙嘴一間電子產品店外拘捕59歲本地男子，在他身上檢獲300張預付卡及200張剛購買的Apple iTunes禮品卡。警方調查發現共8間本地公司在相若時間同樣利用預付卡洗黑錢，上周四(7日)以涉嫌串謀洗黑錢拘捕4名本地男子(42至59歲)，分別為涉案公司持有人及董事，檢獲電腦、電話、單據、銀行文件、銀行卡、預付卡及現金等。
警方表示，最先被捕男子受聘於兩間紅酒貿易公司，兩公司於2021年9月至今年8月購入價值超過2000萬元、即4萬張預付卡，再在便利店及超級市場購買同等價值的Apple iTunes禮品卡，轉售套現。警方發現公司生意額及購買預付卡的資金差天共地，貨源及貨款來歷不明，追查發現集團先用不明來歷資金購買貨品，再以低於市價賣予零售商，盡快將不明來歷資金清洗「乾淨」，再用有關資金購買預付卡。集團及後再以跑腿購買保值或容易變賣貨品如電子產品、貴金屬等。
另外4間公司則疑為「地下錢莊」，處理多間日本註冊公司及銀行戶口，將不明來歷資金流入香港空殼公司及銀行戶口，進行多重「洗錢」，再存入預付卡並寄回日本於當地消費，警方形容手法為「U型洗錢模式」。餘下兩間涉案公司則屬空殼公司，被捕人本身有正常受薪工作，開設空殼公司處理大量不明來歷資金。
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