魁北克設立新法規6周內生效 禁有洗錢造假案底人士入賭場

魁北克設立新法規6周內生效禁有洗錢造假案底人士入賭場

[2023.07.28] 發表

【明報專訊】魁省政府提出立法，禁止涉及洗錢和偽造文書被定罪的人進入官方賭場，新規定將在6周內生效。

有關法規草案已刊憲，並訂明賭場不再歡迎的人士，包括在過去5年內認罪或被判干犯某些罪行的人，那些罪行可能會影響賭場的誠信，或破壞公眾對賭場的信心，包括洗錢、偽造文書和高息放債，以及違反《管制藥物及物質法》(Controlled Drugs and Substances Act)。

除了原住民社區的賭場外，省內所有合法賭場均由魁北克彩票局(Loto-Quebec)持有。魁省財政廳長吉哈德(Eric Girard)的發言人盧普雷(Claudia Loupret)在一份聲明中稱，彩票局和省府旨在實現負責任博彩和財政誠信的最高標準，對該局實施有關新措施充滿信心。

德勤(Deloitte)會計師事務所2021年發表報告，指賭場內出現有組織犯罪集團成員。在媒體報道稱有組織犯罪集團成員據稱在滿地可賭場(Casino de Montreal)內獲貴賓式招待後，吉哈德下令進行審查，涉及洗錢、高利貸活動、彩票局會員計劃，以及確保賭場員工安全和獨立的現有措施。

德勤其中一項建議是，賦予彩票局權力，禁止涉及犯罪的人士進人賭場。有傳媒追問事隔超過兩年才引入有關規定的原因，吉哈德的辦公室拒絕回應，至於彩票局則在一份未簽署的聲明中強調，這項額外措施支持現已執行的很多其他安全措施，旨在遏抑賭場內的洗錢活動，並確保該局核下的賭場是安全的娛樂場所。曾研究滿地可有組織犯罪的英國埃塞克斯大學(University of Essex)犯罪學教授塞爾吉(Anna Sergi)表示，澳洲也有類似規定，但若不法分子打算繼續利用賭場洗錢，他們將透過第三方、代表或傀儡來規避有關法規。

加拿大反腐敗卓越中心(Canadian Centre of Excellence for Anti-Corruption)共同創辦人兼執行總監普瓦特文(Patrice Poitevin)則說，儘管有組織犯罪集團將設法規避有關法律，但新規定勢將迫使他們改變行事手法，此舉令他們更有可能犯錯。