涉大多區賭場「洗錢」400萬 男子缺席聆訊疑已離開加國
【明報專訊】安省法庭文件顯示，一名涉嫌洗錢的人在大多區的幾家賭場進行了逾400萬元的交易，事件引起人們對賭場存在洗錢漏洞的關注。這名涉案男子相信已離開加拿大。
CTV報道，這名叫Branavan Kanapathipillai(圖中)男子在過去幾年在安省多個賭場進行多筆存錢取錢交易，數額超過400萬元，最後一次是去年秋天在尼亞加拉賭場買入10萬元現金時被警方起獲。
皇家騎警反洗錢專家退休警官克萊門特(Garry Clement)說，該男子能夠輕易地存取數百萬元資金，暴露出賭場交易管理的漏洞。賭場需要做得更多，除了報告可疑交易外，應該採取措施把這類人拒之門外。
Branavan Kanapathipillai目前沒有被指控交易有關的犯罪，也沒有出現在本周的庭審，但安省省警沒收了去年秋天起獲的他的10萬元現金。
在法庭上，安省省警斷言他與一個放高利貸同盟勾結，且擁有多本駕照、銀行帳戶以及有20年的詐騙和其他犯罪的歷史記錄。
法庭宣誓書寫到，10萬元只是冰山一角，在過去12年間該男子涉嫌數百宗賭場和銀行的可疑交易，金額總計1100萬元。其中2015年在Fallsview賭場存入18.2萬元，2016年在Rama賭場買入8萬元，其道明銀行帳戶顯示，他曾經存入一大筆錢，然後通過櫃台或者自動取款機分多筆取出。
負責此案的探員Vic Jetvic表示，「Branavan Kanapathipillai交易模式和我們跟蹤調查的洗錢手法非常一致。」
CTV新聞依據信息自由權獲得的信息顯示，安省各賭場的可懷疑交易金額2019年3.34億元，2020年和2021年因為疫情下降到1.34億元和1.16億元，去年隨着疫情減弱和賭場重開，金額增加至3.72億元。
安省獎券和博彩局(OLG)發言人Tony Bitonti說：「鑑於反洗錢控制的嚴格性，這些新的遊戲網站將導致根據反洗錢法令生成的報告數量增加，我們支持執法工作，並與聯邦和省級監管機構合作，共同致力於誠信和反洗錢。」
法庭文件顯示，他的交易佔過安省各賭場總計1.16億元至3.72億元可懷疑交易的相當部分。
Alex Wu, Local Journalism Initiative Reporter
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