阿省搗洗錢集團拘7亞裔 控71罪

阿省搗洗錢集團拘7亞裔控71罪

[2022.11.24] 發表

【明報專訊】皇家騎警與阿省警方調查組經過3年調查，成功搗破一個涉及洗錢數千萬元的犯罪集團，7名亞裔人士已被拘控，當中4人來自溫哥華，3人來自卡加利。

阿省執法應變隊(Alberta Law Enforcement Response Team，ALERT)卡加利分隊以及皇家騎警「聯邦嚴重有組織罪案調查組」周三透露，他們已搗破一項洗錢行動，而有關行動是在本國一些最大的有組織犯罪集團支持下進行的。

官員稱，警方在卡加利進行為期3年的「收藏者行動」(Project Collector)，引致7人被檢控，並沒收價值1,600萬元的資產，包括銀行帳戶內的款項、房產和汽車。

執法應變隊指，涉事的犯罪集團將贓款在安省、阿省和卑詩省之間轉帳，而單在一年裏，警方已確定通過有關行動轉帳多達2,400萬元。

執法部門是在2018年7月在卡加利截獲100萬元原定發往溫哥華的資金時，才獲悉有關犯罪行動。

「收藏者行動」發現所有涉及的犯罪集團經營「假銀行分行」，以便他們在不被發現的情況下轉移龐大資金。當局指，該等資金來源主要是販毒。

執法隊在一份聲明中說：「在調查過程中，當局對卡加利地區、多倫多區和溫哥華等合共10處民宅執行搜查令。」警方稱，已提出71項指控，包括參與犯罪組織、為犯罪所得洗錢、販運犯罪所得財產等。

在9月被捕並面臨指控的7人中，有3人來自卡加利，分別為同為42歲的Lien Ha和Cynthia Nguyen以及43歲的Yuong Nguyen，另4人來自溫哥華，分別為25歲的Grace Tang、26歲的Donald Hoang、62歲的Van Thi Nguyen和64歲的Van Duc Hoang。

官員指，洗錢是有組織犯罪集團將通過非法目的所獲資金變成合法資金的犯罪行為。警方稱，被捕者是為有組織犯罪經營非法銀行的人，他們將毒品資金轉用於合法目的，例如房地產行業，而本國社會已普遍感受到洗錢對政治、社會和經濟的深遠影響。