河南村鎮銀行案逮234人

[2022.08.30] 發表

【明報專訊】河南省許昌市公安局通報村鎮銀行案調查進度，指該案涉及嚴重犯罪，已逮捕犯罪嫌疑人234人，追贓挽損工作取得重大進展。相關村鎮銀行周二(30日)開始第7批墊付。

許昌市公安局29日下午透過官方微博平安許昌發出通報，作上述表示。

據表示，公安機關發現，以犯罪嫌疑人呂奕為首的犯罪集團非法控制禹州新民生等4家村鎮銀行，涉嫌實施系列嚴重犯罪。

警方指出，這個犯罪集團在正常存款利息外，用非法獲取的部分資金，以年化收益率13%至18%貼息標準作為誘餌再吸攬資金。該貼息經過資金掮客層層盤剝後，被部分大額資金客戶獲取。

警方強調，目前已逮捕234人，追贓挽損工作取得重大進展。

許昌市公安先前通報，有關村鎮銀行弊案始於2011年，犯罪集團藉由河南新財富集團等公司，透過關聯持股及操控銀行高管等手段，實際控制禹州新民生等幾家村鎮銀行。

犯罪嫌疑人利用第3方網路金融平台等推銷金融產品，並以虛構貸款等方式非法轉移資金。

河南銀保監局、河南省地方金融監管局周一公告，按照墊付工作安排，周二上午9時起對禹州新民生、上蔡惠民、柘城黃淮、開封新東方4間村鎮銀行帳外業務客戶本金單家機構單人合併金額40萬至50萬元(人民幣，下同，約45萬至56萬港元)的開始墊付，40萬元或以下的繼續墊付。50萬元以上的按照50萬元墊付，未墊付部分權益保留，根據涉案資產追償情況處理。