騎警金融情報中心獲撥款
成立專家小組打擊洗黑錢
【明報專訊】聯邦政府於昨日公布的預算案中承諾加強打擊洗黑錢活動，給皇家騎警和監察洗錢情報部門每年多撥約2900萬元，並會創立一個專家專責小組去辨識威脅及漏洞。
聯邦政府於預算案列出多項旨在打擊這類犯罪活動的條訂建議；洗黑錢活動去年引起公眾嘩然，因一些個案指向卑詩賭場及地產業洗淨數以億元計的黑錢。
預算亦包括在未來5年撥出5000萬元給加拿大稅局(CRA)來成立4支新的住宅及商業地產隊去審核卑詩及安省的「高危區域」。
卑詩律政廳長尹大衛(David Eby)歡迎聯邦承諾的新撥款及資源，指他已索求資源多個月。他續指，喜見監察洗黑錢活動的加拿大金融情報中心FinTRAC致力利用新撥款進行更多外展行動和查看本省地產機構及賭場，「感覺如我們向峽谷大叫多時，現最終聽到一些回應，而非迴聲，那是很好。」
他期望一項對本省地產界進行的獨立審查可在下月完成，他指去年下令進行檢視本省地產界有關洗黑錢問題的結果顯示，警方沒有足夠的資源來適當地進行調查，而FinTRAC在分享從多方蒐集得多有關可疑交易的情報時，它亦諸多受限。他說，FinTRAC擁有大量可對省府有用的數據，但它卻不可將那些情報與本省分享，「他們不分享其分析，而我們亦當然未能取得其蒐集得來的報告。」
他提到預算案其中一項最大改善之處是建議修改《刑事法》；以捉到某人攜同一箱箱20元紙幣到賭場為例，若法例獲修改後，可讓警方不再需要證明那些錢的來源，也可向那運錢者提出檢控建議，「這改變意味，警方只需證明那運送金錢者早已知道那些金錢是高度可疑，那人也可被起訴洗黑錢罪名。」
曾於2008年至2011年間擔任FinTRAC金融情報部副總監和反洗黑錢顧問穆尼爾(Denis Meunier)表示，給FinTRAC的額外撥款有助實踐其使命，而改善騎警調查金融罪案能力的資助也是早便應該增加。
他認為，聯邦是次讓CRA及執法部門更容易要求商戶披露實際受益人的身分，但政府卻沒有再進一步去成立一個公共登記系統來進行追蹤。
他說：「不應只有警察、稅局和金融機構可知道，所有商戶都應該可以知道，與他們做生意的對方是誰，商家亦應可免費從一個公開的登記冊查看實際受共益人身分。穆尼爾現時亦是反貪腐組織「加拿大透明國際」(Transparency International Canada)的資深顧問。
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