執業20年非裔會計師 涉替1400客做假帳逃稅
[2018.05.01] 發表
【明報專訊】一名在多倫多執業已有20年，且養育有9個孩子的非洲裔會計師，涉嫌操控了加拿大近年來最大的一宗稅務欺詐，不但自己逃稅7.5萬元，還為數以百計的報稅客戶做假帳逃稅，可能導致這些客戶也面臨沉重的罰款。
育9孩子 家鄉開酒店農場
這個名杰索(Mohamed Ali Jesow)的60歲非洲裔男子，不但能說三種語言，而且擁有美國的會計學位。他在多倫多執業近20年，攢下不少家產，不但在非洲國家索馬里的首都摩加迪沙郊區建造並擁有一個度假酒店，而且還擁有一個大農場，他在裡面既養牛也培植蔬菜，還製作自己的奶酪。
但在去年，加拿大稅務局盯上這名「成功人士」，突擊搜查了杰索的辦公室，發現從2012年到2014年間，杰索做假帳報稅，報表內充斥着可以作免稅扣除的虛假或虛增費用、捐贈以及商業損失。
找杰索報稅的客戶，覺得這位會計師幫他們省下不少錢，卻不知道自己已經違反了稅務法。
調查人員仔細審查了其中26名客戶，就發現有361,670元的虛假開支和損失。實際情況下，涉及虛報費用的客戶可能超過1400人，涉及的虛假扣除可能高達百萬元。
而杰索則辯稱，他是根據客戶給他的信息填寫納稅申報單，超過九成的內容是編造的，而他本人則沒有做錯什麼。目前杰索並不在多倫多，而是在索馬里的摩加迪沙。
稅務局的審計師發現，通過杰索報稅的1473人中，有85人在2012年的報稅中，竟然有完全相同的903元投資手續費和利息費用(Carrying charges and Interest expenses)，另有74人都是也有同樣的申報，也都是1025元。
這樣的「巧合」另稅務局開始生疑，後來調查了杰索的客戶之後，他們也聲稱杰索報稅的許多項目，例如前述的投資手續費和利息費用，他們並沒有這樣的支出。
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