稅局審查匯款每月逾萬宗 上年度判監50年 罰款千萬
認罪案37宗 刑事調查逃稅42宗
【明報專訊】聯邦稅務局現正針對加拿大人離岸逃稅和積極避稅的行為採取嚴打行動，方法之一就是對所有從海外匯款至加拿大，或從加拿大匯款至海外、金額超過1萬元的匯款交易進行審查，受到聯邦稅務局審查的匯款交易每月超過1萬宗。
聯邦稅務局致力於加強稅務的公平性，從而打擊逃稅和避稅的現象，確保加拿大的稅務系統對所有加拿大人都是公平的。
聯邦稅務局的發言人Etienne Biram在回覆查詢時指出，打擊逃稅和積極避稅的行為，需要長期和不懈的努力。聯邦政府已在2016年和2017年的財政預算案中投入了接近10億元的經費撥款，用於打擊逃稅和避稅的行為，這筆巨額投資已產生了顯著的成效。
在2016-17年度，聯邦稅務局嚴打逃稅和避稅的成果包括：認罪個案多達37宗，被判處監禁的時間總計超過50年以及法庭罰款高達1,000萬元。
審查逾千離岸稅務文件
刑事調查42宗逃稅案件
此外，截止至2017年12月31日，超過1,090名加拿大人的離岸稅務文件被審查，聯邦稅務局還就42宗逃稅的案件開展了刑事調查。
聯邦政府投入了接近10億元的經費撥款用於打擊逃稅和避稅的行為，其中的一部分經費撥款用於幫助聯邦稅務局改善系統。改善後的系統使聯邦稅務局能獲得所有從海外匯款至加拿大，或從加拿大匯款至海外、金額超過1萬元的匯款交易資料，並對這些匯款交易進行審查。
受到聯邦稅務局審查的匯款交易每月超過1萬宗，對這些匯款交易進行審查，能夠幫助聯邦稅務局確認哪些交易應該繳稅，並能更好地對個人和企業進行逃稅風險的評估。
從2015年1月1日開始，任何人如果從海外匯款超過1萬元至加拿大，或是從加拿大匯款超過1萬元至海外，無論是銀行、信用合作社或匯款機構都必須向聯邦稅務局通報，從而幫助稅務局確認哪些加拿大人可能在參與積極避稅或試圖隱藏在海外的收入和資產。
另外，在2016年4月成立的離岸遵守顧問委員會(OCAC)就如何制訂管理戰略來對付海外收入和資產申報，向聯邦稅務部長和聯邦稅務局提出了相關建議。
離岸遵守顧問委員會在對聯邦稅務局的自願披露計劃(Voluntary Disclosure Program)進行重審後，已向聯邦稅務部長提交了一份報告，就如何改善該計劃提出了一連串建議。
聯邦稅務局在開展了民意諮詢後已經公布了有關修訂自願披露計劃的方案，新的方案將在今年3月正式生效。
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