匯控渣打等捲俄國洗錢案 部分流經港分行
英國《衛報》引述取得的文件稱，匯豐控股、渣打集團、蘇格蘭皇家銀行、萊斯、巴克萊等17家在英國註冊的銀行，懷疑捲入涉及俄羅斯罪犯、政府官員及國安部門的洗錢弊案，涉及資金近7.4億美元。《衛報》表示，當中由匯豐處理的資金超過5.45億美元，大多取道匯豐的香港分行。
由英國政府持71%股權的蘇格蘭皇家銀行也被指處理了1.13億美元黑錢。
《衛報》向各涉案銀行查證，他們未有質疑消息的真實性，但強調有嚴格的反洗錢政策。匯控稱，致力打擊金融犯罪，銀行有辨識可疑活動，並有向相關部門通報的制度和流程。不過《衛報》亦稱，大多黑錢在完成洗錢後，才存入英國大型銀行的帳戶。
根據《衛報》從非政府組織「組織犯罪與貪腐舉報計劃」(OCCRP)取得的文件顯示，調查人員懷疑在2010至14年間，至少有200億美元資金被轉出俄羅斯，實際金額更可能達800億美元。
文件顯示約7萬宗銀行交易信息，當中通過英國銀行的交易有1920宗，通過美國銀行的交易則有373宗。調查人員正向各涉案銀行查問，對這些資金活動可有了解，以及為何未拒絕可疑匯款。一名參與調查的高官稱，這些俄羅斯資金「不是被偷來的，就是犯罪得來的」。
調查員把這複雜的洗錢網絡稱為「全球自助洗衣店」(The Global Laundromat)，估計有500多人涉案，包括俄國政府官員、銀行家及特工。《衛報》稱，俄羅斯總統普京的堂弟Igor Putin是涉案的俄羅斯RZB銀行的董事會成員。該銀行曾轉移97億美元到摩爾多瓦的銀行帳戶。RZB的的負責人Alexander Grigoriev前年被捕，他被指與俄羅斯國安機構有聯繫。
洗錢網絡被指透過拉脫維亞和摩爾多瓦的銀行帳戶洗錢，黑錢在匿名持有的公司網絡轉移，涉及全球96個國家，大多數涉案公司在倫敦登記，部分黑錢消失在匿名人士控制的離岸空殼公司。也有部分黑錢被查出由不知名人士在倫敦買珠寶、皮草或替子女交學費。(衛報)
