李鵬女BVI擁瑞士銀行戶口

[2016.05.04] 發表

【明報專訊】巴拿馬文件披露,國務院前總理李鵬女兒李小琳與丈夫劉智原,與一間離岸公司Cofic Investments Ltd(下稱Cofic)有關。文件顯示,該公司由兩名瑞士人出任董事,股東為一經營護老院的列支敦士登基金。雖然該公司表面上與劉氏夫婦未有直接關係,但根據莫薩克.馮賽卡律師行的來往文件,該基金的最終實益人實為李小琳及/或丈夫劉智原。巴拿馬文件又進一步揭示,Cofic在瑞士日內瓦有銀行戶口和投資戶口。

莫薩克.馮賽卡律師行內部電郵顯示,2014年3月英屬處女群島的財富調查部門要求離岸公司申報公司資料,包括股東、董事、最終實益人的個人資料、公司業務、銀行戶口資料等。莫薩克.馮賽卡律師行曾多次向代表劉氏夫婦的秘書公司指出,其代表客戶的公司資料不詳盡,劉智原只提供已過期的中國護照,要求秘書公司盡快更新資料。

另外,文件又指Cofic從事歐洲和中國重工業的進出口的業務,該公司屬於高風險。

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