普京好友百萬貸款還1蚊
外泄的「巴拿馬文件」中，俄羅斯總統普京的名字雖然未有出現，卻成為焦點。報道稱，普京親信涉透過銀行及多家空殼公司轉移多達20億美元資產。克里姆林宮昨稱，「巴拿馬文件」沒有新意且缺具體指控，並歸咎西方「普京恐懼症」，聲言有中情局(CIA)前官員參與。
文件提及的金錢網絡(上圖)中，擁有俄羅斯銀行(Bank Rossiya)、被稱為「普京私人銀行家」的科瓦丘克(Yuri Kovalchuk)及普京好友羅爾杜金(Sergei Roldugin )扮演關鍵角色。該網絡達成的數十份貸款協議涉及款項百萬計美元，還款額卻低至1美元。
有份參與調查的 《衛報》質疑，該網絡若沒普京關照，不可能運作。
大提琴家羅爾杜金少年時代便跟普京認識，是普京長女的教父，更為普京跟前妻的媒人。
羅爾杜金一直是職業音樂家，並非生意人，不過今次調查卻發現他控制最少1億美元資產､最少有4間離岸空殼公司跟他有關。英國廣播公司稱，羅爾杜金參與複雜的離岸交易，令人懷疑他只是充當「別人的門臉」。
「巴拿馬文件」顯示俄羅斯銀行最少將10億美元經塞浦路斯的俄羅斯商業銀行(RCB)貸款給離岸公司Sandalwood。後者再以低至1%的利息將款項借給普京親信，沒有證據顯示這些貸款有償還。Sandalwood在2010至2011年間分三次將1130萬美元借給另一家離岸公司Ozon，持有Ozon的正是科瓦丘克。普京2006年曾為Ozon旗下滑雪度假村主持開幕禮，其幼女的婚禮也在該度假村舉行。
這些離岸公司通過虛假股票交易、無擔保低息貸款和收購低價資產中獲利。Sandalwood 曾以1美元收購一項資產， 3個月後以1.33億美元出售。羅爾杜金另一家公司IMO在2007年借了600萬美元，3個月後該筆貸款被減至1美元。金融犯罪與安全研究中心的負責人基廷(Tom Keatinge)表示，「這些交易看上去是洗錢的證據」。(衛報/BBC)
