【明報專訊】皇家騎警大多區財務罪案組發出照片﹐通緝兩名涉嫌通過投資公司﹐將投資者的資金轉作私人用途的男女。皇家騎警指詐騙涉及款項超過700萬元﹐受害者逾600人。

皇家騎警表示﹐兩名被告利用一間名為New Life Capital Corportation的投資公司及其附屬機構進行詐騙。

被通緝的是44歲的前多市居民普加查(Laddy Jeffrey Pogachar)及也是前多市居民39歲的隆巴爾迪(Paola Lombardi)。

皇家指上述兩人在多倫多創立及經營New Life Capital Corportation﹐其業務是收購人壽保險計劃(Life Settlement)﹐從美國的人壽保險計劃持有人手上以低於其面值的價格收購﹐然後將得益分給投資者。

人壽保險計劃持有者將其人壽保險計劃出售給第3者﹐理由可以是持有人不再需要該計劃﹐或者要購買不同的人壽保險計劃﹐也有是因不再能負擔保險費﹐以致願意以高於現時斷供所可以拿回的金額﹐但低於死後所得金額的價錢賣給第3者。

皇家騎警指兩名疑犯從逾600名主要來自加拿大的投資者身上﹐獲得大約2200萬元﹐投資者被引導相信他們的投資是用來購買及營運人壽保險計劃。

不過﹐兩人被指控從2007年11月至2008年8月﹐將超過700萬元加拿大New Life的資金轉往普加查及隆巴爾迪在巴哈馬的帳戶﹐並被用作個人用途。皇家騎警又指普加查及隆巴爾迪在加拿大及巴哈馬成立多間與New Life無關的空殼公司﹐目的就是要通過一個國際商業及財務機構網絡﹐將上述700萬元洗錢。

現時普加查及隆巴爾迪兩人被控以詐騙?盜竊?洗錢及藏有通過犯罪得來財物等罪名。