• 2023.12.29
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人造鑽扮天然 賣貴百倍洗錢 偕印度破跨國集團 涉款5億拘4男

[2023.12.29] 發表
其中一名被捕男子由關員於尖沙嘴帶走扣查。(蔡方山攝)
海關於行動中檢獲大量人造鑽石(圖)及少量天然鑽石。(孫華中攝)

【明報專訊】海關偵破一宗利用跨國鑽石貿易洗黑錢案件,拘捕4名男子,包括主腦、骨幹及基層成員。犯罪集團以「低價高報」手法,出口貨物時虛報人造鑽石為天然鑽石,從印度轉移逾5億港元的懷疑犯罪得益,鑽石來源及資金流向等仍在調查。海關相信行動已瓦解一個跨國犯罪集團。

海關今年初調查一個跨國清洗黑錢集團,與印度交流情報,發現集團於兩地設立鑽石貿易公司,在香港公司出口時虛報人造鑽石為天然鑽石,誇大價值,印度公司以高價購入,將巨額犯罪得益從印度轉至香港。兩種鑽石外表相似,惟價格相差100倍。

出口印度逾130次

經多月調查,海關上周二、三(19及20日)出動逾40名關員,突擊搜查全港8個住宅及辦公室單位,以涉嫌洗黑錢拘捕4男,介乎30至56歲。行動中檢獲大量人造鑽石及少量天然鑽石、折合約100萬港元的外幣、銀行卡及出入口文件等。

海關財富調查第二組指揮官陳經緯表示,被捕3名非華裔男子長居香港,報稱公司董事及經理,另一本地男子報稱為辦公室助理。調查顯示,他們名下公司於2021年由香港出口天然鑽石往印度超過130次,每次約200至500卡,價值約200至500萬元,總貨值逾5億元,經查驗相信大部分屬人造鑽石。陳稱由於涉及跨國貿易,加上鑽石容易攜帶,價格高昂,憑肉眼難以分辨真偽,故增加執法難度。

被捕36及38歲非華裔男子相信為集團主腦,安排鑽石出口及提交虛假報關資料,同時開戶口收取懷疑犯罪得益;30歲非華裔男子為骨幹,負責招募傀儡戶口。另一本地男子疑受指示,開設空殼公司及銀行戶口協助洗黑錢。他們於2018至2020年開設多個公司銀行戶口,2021年收取印度公司逾5億元,佔戶口總存款約七成半。

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