• 2023.12.29
    星期五

大學生疑墮虛幣黑錢陷阱 議員倡管找換店

[2023.12.29] 發表
議員吳傑莊(中)表示,本月收到5至6宗青年求助個案,報稱因虛擬資產誤墮洗黑錢法網,正被警方調查。持牌虛擬資產交易平台代表關溢超(左)及律師吳文謙(右)一同講述個案詳情,並呼籲公眾提高警覺。(郭曉欣攝)

【明報專訊】涉及虛擬貨幣騙案接連發生,外界關注相關平台監管是否有漏洞。立法會議員吳傑莊昨表示,本月收到5至6名青年求助,稱疑因買賣虛擬資產誤墮洗黑錢法網。事主收取來歷不明的虛擬資產,出售後將現金轉交線下虛擬資產找換店(OTC),個案涉款數千萬至億元,數名事主全被警方調查中。吳認為,類似騙案有上升趨勢,呼籲青年提高警惕,並建議政府監管線下虛擬資產找換店。

曾接觸求助人的律師吳文謙透露,有涉款約億元的事主報稱錯信朋友,於非香港持牌交易所開,接收虛擬資產和交易,再先後開設16個個人銀行戶口,於本年2至5月多次取出和轉交過百萬現金至OTC。

銀行曾閉涉案戶口 事主續開戶

吳文謙稱,銀行曾懷疑涉不尋常交易而關閉涉案戶口,事主不以為意,繼續開設其他戶口。他提醒市民,不知情並非抗辯理由,如對資產來源有合理懷疑應通報警方。

吳傑莊表示,數名求助青年多為剛畢業的大學生,包括待業或自由工作者,個案涉清洗數千萬至億元的不明來歷虛擬資產,大部分為「泰達幣」,事主從中賺取數萬元回報。

有個案涉億元 賺數萬回報

他呼籲遇到相類情G時必須提高警惕,要考究虛擬資產來源、大量現金從何而來等;如被銀行關閉帳戶,應警惕自己行為是否可能觸犯法例。他建議政府考慮監管OTC,包括妥善了解客戶及做好反洗錢流程。

持牌虛擬資產交易平台代表關溢超說,持牌虛產交易所要求用戶開戶時提供身分、財務及稅務信息等,又會評估他們對虛產的認識,面對不尋常交易時,一般會事先諮詢用戶,非持牌平台則不會考慮用戶能否承擔風險。

關認為,本港目前規管線上交易平台洗黑錢法例完善,建議政府將監管落實到線下交易所,以堵塞漏洞,防止更多人受騙。

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