• 2023.10.07
    星期六

涉開空殼公司洗6億黑錢 拘找換店3姊弟

[2023.10.07] 發表
海關日前在屯門愛琴海岸拘捕一名35歲男子,他任職找換店合規主任,涉嫌開設空殼公司洗黑錢。

【明報專訊】海關搗破一個洗黑錢集團,涉嫌成立一間與找換店相關的空殼公司,再開設12個銀行戶口,兩年半內洗黑錢逾6億元。海關本月4日(周三)至昨日合共拘捕兩男兩女,涉嫌串謀洗黑錢,當中3人為姊弟。

另一人為找換店合規主任

3名被捕姊弟分別是公司董事(39歲大姊)、找換店擁有人(37歲二姊)及找換店職員(34歲三弟),另一名35歲被捕男子任職找換店合規主任,是三姊弟的朋友。海關早前接到銀行舉報,經調查後相信涉案集團於2021年1月至2023年7月洗錢超過6億元。

海關財富調查科調查主任區穎璋表示,涉案找換店合規主任成立一間本地空殼公司,在4間本地銀行以公司秘書地址開設12個戶口,向銀行報稱從事電腦貿易及科技諮詢服務。

無報稅紀錄 1800宗可疑交易

涉事空殼公司無可考的業務地址,過去幾年無報稅紀錄,而兩年半內有超過1800宗可疑交易,交易方牽涉許多不相關業務的公司。根據調查,部分資金到帳後幾日內會轉走,最高單日交易19次,單日入帳最大金額高達1900萬元,引起海關懷疑。

海關調查發現上述交易透過網上理財服務於4個住宅地址及兩個公司商業地舖進行,遂採取執法行動,到場搜查涉案者手提電話、電腦、銀行文件等資料。海關相信已瓦解一個洗黑錢集團並拘捕主腦,4名被捕人獲准保釋候查。

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