虛幣公司職員涉「穿櫃桶」 盜2600萬買樓買車
【明報專訊】新加坡一間金融科技公司香港分公司一名僱員,疑利用職務之便,8個月內多次在公司的虛擬貨幣帳戶內盜取320萬個泰達幣(USDT),總值2600萬港元,並轉至女友及女友胞弟的電子錢包,部分虛擬貨幣被套現,用以付首期購入兩個住宅物業及一部寶馬私家車。警方經調查後,前日拘捕該名現已離職的僱員,以及其女友及女友胞弟。
虛幣轉予女友及其胞弟
二人涉洗錢被捕
警方網絡安全及科技罪案調查科昨日分別在大角嘴及深水鶠A拘捕該名現報稱無業的金融科技公司前僱員(26歲)、其報稱會計文員的女友(26歲),以及報稱餐廳侍應的女友胞弟(23歲),前僱員涉嫌盜竊,後兩者則涉嫌洗黑錢。本報昨以電郵向涉案公司查詢,至截稿未獲回應。
分64次盜320萬個泰達幣
警方表示,較早前接獲新加坡一間金融科技公司報案,稱香港分公司一名負責財務的前僱員,疑在職時利用職務之便,在公司的虛擬貨幣帳戶內盜取320萬個泰達幣,價值約2600萬港元。警方經調查及追蹤資金流後,發現涉案人自去年11月至今年7月,分64次、每次將約5萬個泰達幣轉至不同虛擬貨幣交易平台的電子錢包內,部分電子錢包相信由其女友及女友胞弟持有。
購入利奧坊維港匯單位
警方掌握有關資料後採取拘捕行動,起回價值1082萬元資產,包括時值617萬元的虛擬貨幣及238萬元現金。警方相信部分虛擬貨幣已變換成現金及其他資產,包括以177萬元支付首期、訂金及部分供款,購入兩個分別價值730萬元及2200萬元的私人住宅物業,另購入一部價值40萬元的寶馬私家車。據悉兩個單位分別位於大角嘴利奧坊及長沙灣維港匯。警方正追查其他涉款下落,以及是否涉及其他人,不排除更多人被捕。
警方網絡安全及科技罪案調查科總督察鄭澤仁表示,虛擬貨幣應用日益普及,其流通性及跨地域性令追查資產及確認資產持有人有一定難度,增加調查困難。警方呼籲市民加倍小心使用虛擬貨幣及保管好電子錢包密碼,以免被人挪用。警方會繼續與其他持份者合作,打擊與虛擬貨幣有關的罪案。警方重申「洗黑錢」乃嚴重罪行,一旦罪成,最高可判罰款500萬元及入獄14年。