• 2022.08.20
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反洗錢拘283人 涉款18億

[2022.08.20] 發表

【明報專訊】警方在過去一個月加強打擊洗黑錢,共拘捕283人,涉嫌利用850個帳戶、儲值支付工具等清洗逾18億元懷疑犯罪得益。財富情報及調查科高級警司陳昕稱,洗黑錢罪行有上升趨勢,呼籲市民切勿為數百至千元快錢借出帳戶予犯罪集團。

「筍工」字眼誘賣帳戶

財富情報及調查科總督察黎偉俊稱,警方在7月18日至8月19日展開「雋語」大型反洗黑錢行動,出動1600人搜查235個處所,拘捕200男83女,年齡16至70歲,其中260人為本地人,個別有黑社會背景。他們涉嫌利用850個銀行帳戶、證券帳戶及儲值支付工具,清洗逾18.79億元懷疑犯罪得益,相信資金分別來電騙、網上情緣及投資騙案等,警方另凍結2700萬元資產。

黎偉俊稱,犯罪集團會在網上標明「搵快錢」、「筍工」等字眼,招攬市民借出或賣出帳戶,報酬為數百至數千元不等,集團其後會當面交收帳戶資料,或陪同市民開戶。其中一宗案件中,經網上巡查後,警員喬裝有意出售帳戶,最終以煽惑他人洗黑錢拘捕10人。另有個案是集團要求傀儡帳戶持有人先於酒店逗留一段時間,其間交出電話與外界斷絕通訊,並交出戶口資料予洗黑錢。警方搜查兩酒店房間後拘捕9男3女。

近日台港多人被誘騙至柬埔寨及泰國等地,被問到最近偵破的洗黑錢案資金會否來自東南亞地區,陳昕相信大部分資金來自本地,亦有來自海外,警方會繼續追查其來源及去向。

上半年1.2萬宗詐騙 升四成

陳昕稱,今年上半年約有1.2萬宗詐騙案,較去年同期大幅上升近四成,涉及金額約21億元,而清洗黑錢為詐騙重要一環。今年第二季有287人涉洗黑錢被捕,較第一季升兩倍,反映情G日趨嚴重。財富情報及調查科總督察陳仲欣稱,警方除執法外,亦在反洗黑錢月加強宣傳,提醒「唔租、唔借、唔賣」的觀念,舉辦防罪講座及推出宣傳片和宣傳品。警方重申,洗黑錢為嚴重罪行,最高可判監14年及罰款500萬元。

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