列市健身室華裔東主涉洗黑錢 省府入稟充公14物業值近千萬
【明報專訊】多年來被指為卑詩省最大洗黑錢分子之一的列治文健身室華裔東主金保羅(Paul King Jin，音譯)，雖然警方一直調查卻未能起訴他任何刑事罪名，然而省府近日已提出訴訟以充公其位於溫市總值近千萬元的房產。
據《溫哥華太陽報》(Vancouver Sun)報道，這次是卑詩民事充公辦公室(Civil Forfeiture Office，CFO)3年內第4次對金保羅提出訴訟，以沒收其位於溫市和西溫總值近1,000萬元的房產。CFO總監表示，金保羅是土地業權記錄中14處房產的受益人或實際擁有者，這些房產由其侄女賈媛媛(Yuanyuan Jia，音譯)經營的兩間公司擁有。
在上個月提交的一份訴訟文件中，CFO總監稱有關房產是通過清洗犯罪所得購買，「自約2012年以來，金保羅一直從事大規模洗黑錢活動……涉及持牌賭場、非法賭場和無牌金融機構，金保羅使用以包括賈媛媛等人名義登記或控制的卑詩省房地產，以清洗非法活動收益。」
金保羅被指通過設於列治文的地下錢莊Silver International清洗數以千萬元的犯罪所得。這間地下錢莊是皇家騎警名為「E-Pirate」打擊洗黑錢行動的調查對象，但該案中對金保羅的同伙朱建軍(Jian Jun Zhu，音譯)和秦采玹(Caixuan Qin，音譯)的指控於2018年底被撤銷。
翻查報道，撤控原因被指涉及控方錯誤泄露一名警方臥底線人的身分予辯方律師，由於錯誤無法彌補，若案件繼續審訊可能危害線人性命，最終只能無奈撤控。
金保羅於2017年5月在卑詩整合特別執法組名為「E-Nationalize」的第二次洗黑錢活動調查中被捕。卑詩檢控服務署尚未決定是否會就該案提出指控，發言人麥克勞克林(Dan McLaughlin)周四指目前沒有關於E-Nationalize調查行動的信息公布。
省府提出要求充公的包括溫市基斯蘭奴區 (Kitsilano) 西4街(W. 4th Ave.)3506號12個柏文、西4街3504號的相鄰單位，以及西溫希活街(Haywood Ave.)2420號一處房產。根據卑詩物業估價處數據，該批房產今年估價總值946.89萬元。
金保羅的侄女賈媛媛是卑詩省註冊公司YSHJ Investment Holding Ltd.和JYSH Investment Ltd.的唯一董事，訴訟文件指這兩間公司「代表金保羅擔任名義擁有者(nominee owners)或便利擁有者(owner of convenience)。」
YSHJ於2017年11月15日購買西4街的房產，同日名為Everwell Knight的公司登記了所有單位的按揭和租金轉讓。CFO總監稱金保羅是Everwell真正擁有者和決策者，該公司在中國註冊成立而地址在香港。
訴訟文件指，賈媛媛的第二間公司JYSH於2018年4月26日買下位於西溫的房產，Everwell同日也登記了該房產的按揭貸款，「Everwell對房產持有的按揭貸款並不合法，被告利用它們清洗犯罪所得，並規避《犯罪所得(洗黑錢)和恐怖主義融資法》。」
這次訴訟提出了之前3宗民事充公案中包含的相同指控，金保羅曾就過往3宗案件提交抗辯聲明，否認省府指控。該些訴訟的充公目標是從金保羅房屋和汽車中查獲的其他財產和現金。
儘管金保羅自2012年被禁止進入省內賭場，但他和同伙在2012至2015年間參與了140筆賭場交易，總額逾2,350萬元。訴訟文件指出，金保羅和配偶「在2011至2014年間向加拿大稅務局申報的總收入只有22,372元到8.1萬元不等。」
CFO總監指上述14處房產涉及非法活動，包括洗黑錢、未申報貨幣轉移、經營賭場、提供賭博服務及擁有賭博用品、勒索、使用偽造文件，以及未申報應稅收入，因此應被充公。
金保羅目前在這宗訴訟中尚未提交抗辯聲明。
於研究卑詩洗黑錢問題的公眾研訊卡倫委員會(Cullen Commission)中代表金保羅的律師畢奧(Greg DelBigio)，周四表示無法對民事充公案發表評論。
前卑詩省前律政廳長兼法官歐博理(Wally Oppal)表示，雖然民事充公是沒收犯罪所得暴利的好工具，但不應被用來取代刑事起訴。
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