• 2022.06.09
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16人涉洗錢25億被捕 捲40騙案 9持傀儡戶口

[2022.06.09] 發表

【明報專訊】警方前日展開代號「戰雷」的拘捕行動,於多區以涉嫌「洗黑錢」及「串謀洗黑錢」罪拘捕15男1女,包括7名犯罪集團的骨幹和9名傀儡戶口持有人。警方稱涉案集團至少利用136個銀行戶口清洗25億懷疑犯罪得益,涉及至少40宗騙案,單一最大損失涉365萬人民幣和280萬港元。

財富情報及調查科財富調查組高級督察黃首洛表示,經情報分析和調查,探員前日搜查港九新界多個處所,以「洗黑錢」及「串謀洗黑錢」罪拘捕15男1女,年齡介乎19至56歲,各人報稱電腦技術人員、清潔、運輸和地盤工人等。被捕者現被扣查,行動仍在進行中,警方稱不排除會有更多人被捕。

2020年起運作 傀儡開戶酬千元

警方稱,該犯罪集團自2020年起以每個銀行戶口1000至2500元報酬,招攬傀儡開戶,取得戶口資料及密碼洗黑錢。涉案集團以求職騙案、電話騙案和投資騙案手法欺詐,誘騙受害人存款至控制的傀儡戶口,上年4月至今年1月間行騙至少40次,涉款超過5000萬港元。調查亦發現,有涉案集團骨幹成員疑將傀儡戶口存款轉帳至個人戶口,短期內從自動櫃員機提取數百萬懷疑犯罪得益以洗黑錢。

涉案集團至少操控136個銀行戶口多次轉帳,藉此逃避追查,清洗超過25億懷疑犯罪得益。最大宗金額損失為電話騙案,受害人接到聲稱速遞公司職員來電,指其包裹有多張他人證件,其後電話轉駁至一名自稱內地官員,事主按要求轉帳人民幣365萬又提供個人戶口,其後得悉受騙,發現戶口再被轉走280萬元。

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