利用中國限滙及加拿大法庭 華裔毒販放債洗錢循環買毒
中國富豪移民借錢要押物業兼付高息
【明報專訊】卑詩省有一批華裔、或與華裔有聯繫的毒販﹐他們將從街頭販毒得來的收益﹐借給溫哥華的中國富豪，這些中國富豪則用本地的物業作抵押﹐然後在中國還錢。毒販用這方法將「黑錢」洗乾淨﹐跟着在中國購買芬太奴(Fentanyl)﹐再運來加拿大。
這批既販毒及貸款出去的人，因為中國加強了外滙管制，令那些富有的中國移民無法將國內資金滙出來花費，因而出現了借款市場；他們還利用加拿大的法庭作為「追數」的工具，堂而皇之的把他們的「黑錢」漂白。
加拿大的「環球郵報」報道﹐加拿大毒販利用上了中國富有新移民和加拿大的合法訴訟程序來洗錢。
毒品販子在街頭出售芬太奴和其他毒品﹐拿到現金。然後他們又變身為所謂的私人貸款者﹐向富有的中國新移民或者遊客、或者他們的成人子女﹐借出大筆金錢。這些中國富豪將他們的加拿大物業作為抵押。
他們在中國國內擁有巨款﹐但中國政府對外滙有管制﹐令他們無法將大筆金錢拿出來花費﹐例如去賭博等，因此需要在海外借款。
當他們還錢時﹐他們通過電匯進行﹐將在中國的錢還到毒販在中國的帳戶上。這樣毒販的錢就「乾淨」了。
毒販和他們的「馬仔」可以使用從中國收到的錢就地購買更多芬太奴。
如果借款人未能還款﹐毒販還利用合法的手段，向加拿大法院控告借款人﹐要求出售他們所抵押的物業。當抵押物業被賣出後﹐私人貸款者可以取得債務外，還加利息。而這也變成「乾淨」的錢了。
「環球郵報」梳理了大批訴訟案、喪失抵押權案和物業紀錄﹐發現總共17個所謂私人借貸的個人或機構﹐他們在45宗溫哥華物業交易中﹐收回總共4700萬元本金﹐外加利息。其中3個姓張的貸款者﹐直接或者通過一些公司﹐取回其中的至少2070萬元。
5000萬豪宅及土地還債
張姓貸款人有一個客戶高家貴(Jia Gui Gao，音譯)﹐是個中國的房地產發展商。他有賭博的習慣。他借了數千萬元﹐超過他在卑詩省擁有的物業的價值。最後﹐他乾脆地走出了他在溫哥華的價值5800萬元的空置豪宅和土地，把這些統統留給了他的債主。
該報訪問了另外一個從私人貸款者手中借錢的華人，但他希望不要引用他的名字，因為怕被報復。
他說﹐他借到的錢幾乎全部是現金，「這些錢看起來可能不是來自乾淨的渠道」。不過﹐「我也不想深究了」。
訪問在他的價值380萬元的豪宅中進行，期間他收到一個短訊，對方願意借給他5萬元。「他們總是找我們。他們要我們幫忙他們的生意。從他們的手裏借錢。他們在大陸有社會關係﹐知道你在中國和溫哥華有多少資產。」
這人說自己是賭場的VIP，他估計自己近年用他們家在卑詩省的2處豪宅作為抵押﹐共借了將近1300萬元。借款的利率是每2個星期5%﹐等於是130%的年利率，這已經比加拿大允許的利率翻了一倍還多。
他說﹐他對這樣的利率也覺得很難接受，但這是他唯一的借到巨款的途徑。「在中國的錢出不來」。
借錢破產棄居民身分
他表示﹐一些借錢的人由於利滾利欠債巨大﹐只能隱身。「真的﹐有的人因為借這樣的錢而破產。他們只好回去再也不來了，他們把自己的物業和汽車都扔了。」有的人甚至放棄了他們加拿大的永久居民身分。
該報道出版之後數小時﹐卑詩省檢察總長依貝(David Eby)就回應說﹐此種情況「非常嚴重﹐令人十分擔憂」。這個報道「令我們政府更加決心打擊洗錢和其他犯罪活動」。
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