• 2017.11.30
    星期四

疑賭場洗錢華漢 被揭涉多宗車禍索償
尹大衛令卑保調查

[2017.11.30] 發表
列治文河石賭場。(資料圖片)

【明報專訊】涉嫌參與列治文河石賭場洗黑錢活動的一名男子,近日再被指與卑詩保險公司的多宗車禍索償個案有關。卑詩律政廳長尹大衛(David Eby)已要求卑詩保險公司(ICBC)就這些個案展開調查。

本地媒體Postmedia News昨日發表調查報道,指一名涉嫌賭場洗黑錢而成為皇家騎警調查對象的男子,與近年數宗卑保索償個案有關。該報翻查卑詩民事充公紀錄,發現十宗車禍索償案與一間溫哥華二手車租車公司有關,而該名涉嫌洗錢的華裔男子與該租車公司有聯繫。

報道指,2017年3月,卑詩民事充公辦公室充公一部由該租車公司租出的2008年的Mercedes CL65。警方並發現,租車者駕駛該車到溫市的數個地盤偷取高價的建築物料,然後運往由租車公司華裔東主登記的儲存庫。調查指,涉事汽車是以犯罪及販毒收入購賣。

在2016年12月,民事充公辦公室充公一部由同一間租車公司租出的汽車,租賃者為華裔。事發於2015年8月,溫市市警截停汽車並在該名華裔司機身上起出21份可卡因,同車華裔乘客為租車公司的員工,則被起出3部電話及980元現金,警方並在車尾廂找到另外兩部電話及一支棒球棍。據法庭文件顯示,租車公司知道或應該知道兩人會使用該車販賣。

在2014年4月,被指涉及列治文賭場洗黑錢的華裔男子駕駛汽車時,於列治文第三路(No.3 Rd)撞車,另一部汽車的乘客報稱受傷,個案至今仍未解決。租車公司代表接受Postmedia訪問時稱,華裔東主不在本地,但稱公司在兩宗充公個案都表現合作,公司代表並稱不認識被指涉及賭場洗黑錢的該名華裔男子,並非華裔的他表示:「我不認得中文名字,這些人會用不一樣的中英文姓名。」

省律政廳長尹大衛昨日表示,會就該報提供的資料,要求卑詩保險公司調查。卑保則指,基於私隱理由,不會評論個案。

另有華漢涉4宗車禍申索 妻從事私人放貸

除上述的個案外,該報的調查並發現,另一名華裔男子由2011年起,曾先後就4宗交通意外申索。男子報稱失去工作機會及不能應付日常事務。

男子報稱任職汽車維修員,與妻居於東8街(E. 8 Ave.)一所房屋。據卑詩最高法院的文件顯示,溫市一間物業的業主,現時正被銀行及六名私人放貸者入稟,追討800萬元的貸款,而該汽車維修員的妻子則是其中一名私人放貸者。據報道,其餘部分放貸者與被指洗黑錢的華裔男子有關連。被追討貸款的業主,於溫市及列市均擁豪宅,其名字曾出現在卑詩彩票公司(BCLC)的文件中,是其中一名與該華裔男子的賭場送遞現金網絡有關的賭場貴賓。

另一名涉事的私人放貸者,則與汽車維修員的妻子,持有本那比的一間房屋,該名放貸者的登記住址為另一間溫市房屋,而該間溫市房屋的地址,則用作一間海外投資公司一名董事的登記地址,並且亦是以上個案中的六名私人放貸者之一。據報,該間海外投資公司於英屬處女島註冊,與香港有關連,共有16名股東,大部分的登記地址為大溫地區的豪宅,另外亦有香港及廣東的地址。

關於被指涉及賭場洗黑錢的男子方面,男子入稟控告另一人未有支付50萬元的貸款。法律文件顯示,放貸人為本地一間組織的董事,而該組織租用一間位於列治文斯達維路(Sidaway Rd.)8800號的大屋。該屋因曾被用作地下賭場、洗黑錢及綁架,正遭入稟充公。

法庭文件顯示,擁有該間大屋的業主,是被指涉及賭場洗黑錢男子經營的按摩中心前董事,其餘的董事來自中國,按摩中心因為違反市府附例而關閉。

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