巨款來歷不明 賭場高層關注約見華客
【明報專訊】卑詩彩票公司(BCLC)、加拿大博彩公司(Great Canadian Gaming Corporation﹐GCGC)與列治文河石賭場的會議紀錄揭示，彩票公司對於持大筆現金入場博彩的賭客非常關注，雙方並在會上談及安全問題。據報道，一名賭客曾帶同64.5萬元的細額鈔票兌換籌碼，因而引起彩票公司的關注。
本地媒體Postmedia取得的資料顯示，卑詩彩票公司副主席德斯馬瑞士(Brad Desmarais)，曾於溫市擔任反黑探員，他就列治文賭場涉及華裔貴賓的可疑現金交易提出建議。
內部文件紀錄指在2014年11月，德斯馬瑞士與加拿大博彩公司兩名高層，就該名帶同大筆細額現鈔兌換籌碼的賭客背景，以及其博彩習慣進行討論。
這些內部文件指出，該名賭客不只在2014年10月帶同有人送交給他的64.5萬元現金來兌換籌碼，亦曾使用有人向他提供來源可疑的大額籌碼賭博。
德斯馬瑞士於同年11月中與加拿大博彩公司的高層開會，其中一名華裔高層指出，該賭客來自中國，持有十年旅客簽證，於溫哥華有相當的資產，包括地產物業。
與會者最後同意，這名華裔高層與該賭客會面，向對方表達其攜帶大筆現金的個人安全問題。另外，如該賭客日後再以大量小額現鈔兌換大量籌碼，會由卑詩彩票公司直接聯絡，並請他使用賭場提供的熟客帳戶投注。
卑詩彩票公司防止洗黑錢部門職員於2014年10月已與河石賭場經理會面，談及有賭客的可疑現金交易問題，彩票公司原本計劃直接與有問題的賭客接觸，但賭場方面表示他們會與客戶接觸，又或者在河石的房間內，讓彩票公司的人員與賭場職員一同與客戶會面。
隨後的一些會議紀錄顯示，彩票公司與加拿大博彩公司持續對可疑現金交易，尤其是一個專人送交現金的網絡繼續進行討論，賭場並曾發現大批5000元籌碼不翼而飛。
據報道，騎警曾展開名為E-Pirate的調查行動，對兩名涉嫌洗黑錢的卑詩居民，以及一間在列治文的匯款公司提出洗黑錢的相關起訴。
加拿大博彩公司於卑詩省成立，在加國及華盛頓州擁有17個賭場物業。其中在2015年，河石賭場的盈利，佔公司的綜合收入42%；2014年則佔46%。
卑詩博彩政策及執行部門(BC Gaming Policy Enforcement Branch，GPEB)進行的內部審計顯示，雖然河石賭場的一些賭客有很長期的賭博紀錄，但他們的現金來源並不是來自受認可的財務機構。
審計報告顯示，在2015年7月，卑詩彩票公司對部分貴賓賭客實施新的現金使用規限，並對整體的現金交易總額有直接影響。數字顯示，在2015年7月至12月期間，現金交易與頭半年相比，減少了3860萬元，即27%，而使用熟客帳戶的交易，在同一時段增加39%。
