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[昔日明報]

 
國際
 60億元虛擬貨幣洗錢案 Liberty Reserve創辦人認罪

【綜合報道】早前被美國搗破的60億美元虛擬貨幣國際洗錢案中,虛擬貨幣交易平台Liberty Reserve(LR)的創辦人之一卡茨(Vladimir Kats),周四在美國法庭認罪。

被形容為「犯罪分子專用地下銀行」的LR,總部設於哥斯達黎加,美國當局形容此案是史上最大規模的國際洗錢案訴訟。

41歲的卡茨今年5月被捕,他早前曾否認指控,但在周四改變初衷,向紐約曼哈頓地方法院法官科特(Denise Cote)認罪,承認洗黑錢及無牌經營匯款交易業務。

卡茨被指協助創立及經營LR平台。該平台被控避過各國政府規管,在2006年至2013年期間處理龐大數額的交易,涉及金額達60億美元。

為LR工作的另外6人亦被控密謀洗黑錢、密謀經營無牌匯款交易業務及經營無牌匯款交易業務的罪名。

選擇認罪的卡茨是美國公民,他亦被控接收及傳播兒童色情物品,並在2002年假結婚,協助「妻子」騙取美國公民身分。

曼哈頓檢察官巴拉拉(Preet Bharara)歡迎卡茨認罪,稱對於懲處該國際網路罪行的犯罪集團來說,是重要的一步。

案中共7人被起訴,其中5人在5月時分別在西班牙、哥斯達黎加及紐約落網,一度非常活躍的LR平台亦隨之遭搗破。案中另外兩人至今仍然在逃。

檢方稱,案件共有17個國家的執法部門參與調查,相信是史上最大宗的洗黑錢案檢控。當局指,有跡象顯示,當LR發現被查時,一度欲關閉其平台系統,但其後仍透過在澳洲、中國、塞浦路斯、香港、摩洛哥、俄羅斯及西班牙的多間空殼公司繼續運作。

 
 
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