黑幫滲中介公司 誘外傭賣戶口洗錢 21人被捕 包括兩僱傭公司東主

警方搗破黑社會操控的洗黑錢集團，拘捕包括骨幹及僱傭中介公司負責人等共21人，檢獲現金、銀行卡及手機等證物。（警方圖片）

【明報專訊】黑社會操控洗黑錢集團滲入僱傭中介公司，以利誘外傭開設及出售傀儡戶口，約兩年間涉清洗黑錢7400萬元。警方周二(21日)起一連兩日搜查兩間中介僱傭公司及多個住宅單位，以涉嫌洗黑錢拘捕21人，包括6骨幹成員及兩名僱傭公司東主。所有人獲准保釋候查。

警方去年7月起透過情報及分析可疑銀行交易，鎖定一個由黑社會操控的洗黑錢犯罪集團，相信兩名骨幹成員分別在兩間僱傭公司工作，因利乘便接觸外傭，2023年11月起以每個戶口300至1000元或贈送二手手機，招攬外傭開立及出售虛擬銀行戶口。集團共操控11個外傭傀儡戶口，另外兩名骨幹成員亦利用個人戶口洗黑錢。2022年2月至2024年6月間，已清洗黑錢共7400萬元。

被捕21人介乎28至51歲，12名為外籍女子，當中包括6名骨幹成員、兩名僱傭公司東主、11名傀儡戶口持有人及2名電話卡登記人，分別報稱自僱、家傭及無業等，部分有黑社會背景。警方表示，犯罪集團招攬外籍家庭傭工開立虛擬銀行戶口以洗黑錢，情�G令人關注，會繼續加強宣傳，希望有效向外籍人士推廣反洗黑錢信息。

Mox Bank風險總監蔡家輝表示，虛擬銀行與傳統銀行反洗黑錢措施同樣嚴謹，如戶口交易活動較頻繁，業界會利用大數據及人工智能識別比較高風險的交易，再做內部調查，如確立可疑交易會轉交警方跟進。

更多港聞

潮行GBA：花燈初上

【明報專訊】蛇年將至，大灣區各市迎春活動陸續有來。除了花市，廣州南沙區主辦的「2025年粵港澳大灣區燈會」周三（22日）已開鑼，舉辦68天至... 詳情

灣區手記：南沙聯絡線 ／文：尚東美

【明報專訊】去年6月30日深中通道啟用首日大塞車，4個月後與之相接的南沙聯絡線通車，熱度卻不比前者。有朋友說，從廣州去深圳若走南沙聯絡線轉深... 詳情

【Emily】老闆退休 中環粥麵老店羅富記告別

【明報專訊】臨近歲晚，再多一間老字號食肆結業。近日有傳�鰣輕鉿�77年歷史�鴾分藽僑I記粥麵專家將會結業，Emily噚日致電德輔道中分店，獲店員... 詳情

【Emily】東岸板道西段周日開 堅城通北角

【明報專訊】農曆新年有新�鵀n去處喇！全長2.2公里、耗資17億元建造�鴷_角東區走廊東岸板道，當中1.1公里長�鵀雓q已完成，將�鷈妨穭憿]26日... 詳情

【Emily】走入明報印刷房 江蘇大學生了解港傳媒業

【明報專訊】內地學校開始放寒假，近50個江蘇省�鴾j學生前日組織遊學團來港，參觀�鰲鉹j，仲到維港睇夜景。噚日一行人就到明報參觀印刷機房及資料室... 詳情