騙徒冒充他人開戶轉走近百萬 道明銀行興訟冀追回外流贓款
【明報專訊】有騙徒假冒銀行職員並冒充受害人開立戶口，然後從戶口轉走近100萬元。大部分款項被轉到該行的帳戶事後得以截回，銀行方面日前入稟法院提出民事訴訟，希望追回已轉至其他銀行的20萬元。
道明銀行(TD Bank)本月4日入法院，要求將騙徒從受害人戶口轉至加拿大皇家銀行(RBC)、滿地可銀行(BMO)、和加拿大帝國商業銀行(CIBC)的超過20萬元凍結，歸還給道明銀行。
提高信貸額 自稱銀行職員聯絡受害人
道明銀行在入稟狀中提到的與訟人除了以上三家銀行，還包括溫哥華的Entercan Immigration Services Inc.移民公司，道明銀行指部分「贓款」被轉入該公司的唯一董事班尼(Mehri Bani)在皇家銀行開設的一個戶口。而另一與訟人加德里(Monireh Ghaderi)，部分「贓款」轉到其滿銀和商銀的帳戶。
道明銀行在入稟狀指稱，騙徒於今年7月12日到道明位於素里的一家分行，冒充他人開設一個銀行帳戶，隨後以該帳戶進行了多次交易。銀行未有披露受害人的身分。
入稟狀指騙徒多次冒名到銀行轉走款項
在7月12日至8月27日間，騙徒以道明銀行職員名義寄信給受害人，提到將受害人的信貸額提高至200萬元。騙徒其後多次以電話和短信跟受害人聯絡，在通話期間和短信中，騙徒一直訛稱為道明銀行職員，並指示受害人將款項存入指定帳戶。
受害人信以為真，從其皇銀帳戶提取逾96.8萬元，並以銀行本票存入騙徒用受害人名義開立的假帳戶。騙徒其後冒充受害人，把戶口內近百萬元轉到其他多個銀行帳戶。
道明銀行在入稟狀稱，騙徒曾親身到素里和北溫的道明分行，與銀行職員會面。在9月份先後3次從假帳戶中，匯入Novesto Innovative Solutions Inc.持有的道明銀行帳戶，合共涉款近55.5萬元。騙徒還於9月在素里道明分行一次會面期間，向Apex Commerce Inc.持有的道明銀行戶口轉入接近37.8萬元。
道明稱已償還受害人損失
而Novesto的道明銀行帳戶在收到欺詐性轉帳後不久，向兩位與訟人加德里及或Entercan持有的皇銀、滿銀和帝銀帳戶進行多次轉帳，涉款合共204,788元。這也是道明銀行正要求討回被轉到道明以外其他銀行帳戶的款項。
道明銀行表示，該行已向受害人償還了他被騙去的96.8萬元。
被列作與訟方的三家銀行，未有置評，或以案件已經進入司法程序拒絕作出評論。
