• 2024.09.14
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稱可助中國學生簽證來加讀書 騙320萬投資實供個人開銷賭博

[2024.09.14] 發表
圖為卑詩證監會網頁。

【明報專訊】卑詩證監會(BCSC)指一女子以幫助來自中國學生和遊客為名,在約兩年時間內從投資者取得約320萬元,但卻將大部分金錢花在個人開銷和賭博上。當局形容該女子以「掠奪性」手法行騙。

卑詩證監會指女子張美雲(Meiyun Zhang,譯音)行騙,於2014年至2016年間,張向3名卑詩投資者籌集到大約320萬元,告知該些投資者可在零風險下每月可賺取到6%至10%回報。

BCSC指聆訊小組指張會以不同說法來迎合投資者,使他們相信她能以外幣對換方式來賺取回報,而換錢對象是中國留學生和遊客,又聲稱可透過幫助學生來到本國讀書,或者給中國學生提供貸款來取得本國簽證。

證監會續指,小組發現該些款項其實被張花在她個人用途上,包括購物、到賭場賭博和繳費,部分又當作給「在加拿大和中國投資者的回報」,以及用作個人還債項給一名卡加利的地產經紀,還有給一名移民律師付款來對她被加拿大移民局驅逐令提出抗辯。

上述投資者雖取回部分款項,但他們仍損失合共170萬元。小組還說,相信「張的行為是經過計算和甚至屬掠奪性」,因為她鍥而不捨去游說本來猶疑的受害投資者和使其繼續投資。

小組結論,持有卑詩駕駛執照的張,利用一個卡加利郵遞地址來行騙,她並明確知道其行為會使投資冒險。小組於裁決中還指張的行騙手法與龐氏騙局類似,因其用新的投資款項來作舊投資者的回報,又以「人口中的特定部分和一個具共同點的群體」,利用他們之間的信任和友誼。

BCSB說,自去年4月起,基於對張的指控嚴重性和延遲進行聆訊,她一直被臨時禁止參與投資市場,而經過數要求其親身出席聆訊都不成後,聆訊便以書面進行。證監會續指,小組下一步會考慮制裁行動,當中可包括罰款或強制還款,以及禁足市場。

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