卑詩證監揭加密幣平台涉欺詐 客戶1300萬資產遭挪用賭博
【明報專訊】卑詩加密貨幣交易平台ezBTC被揭發挪用客戶的資產進行賭博，涉款約1300萬元。該平台網站已完全停止運作。
卑詩證監會(BC Securities Commission，圖)一個小組表示，ezBTC是由當時居住在卑詩的男子斯麥利(David Smillie)設立，並由1081627 B.C. Ltd.運營，而斯麥利是這間公司唯一的總監。經調查發現，ezBTC和斯麥利允許客戶買賣各種加密貨幣，該平台和斯麥利告訴客戶，會將他們的加密貨幣儲存在「凍倉」內，這是一種使數碼資產離線，以更安全的保障方式免受網絡威脅和未經授權的存取。
證監會在周一發表的聲明中指，該會小組卻發現，從2016年至2019年期間，在客戶向ezBTC存入或在該平台上獲得的所有加密資產中，約有三分之一被轉移到賭博網站或斯麥利在其他加密貨幣交易平台上的個人帳戶，而客戶無法收回所有資產，有關詐騙手法導致實際損失。
一家電腦鑑證公司受聘去查找原本儲存在ezBTC凍倉內的2300個比特幣和逾600個以太幣的下落。該公司其後確定有935.46個比特幣和159個以太幣已被迅速轉移到斯麥利的個人帳戶或兩個賭博網站。其中一個例子顯示，一名客戶在ezBTC存入比特幣僅僅14分鐘後，ezBTC將完全相同數量的比特幣轉移到一個賭博網站。
該小組認為，斯麥利直接管理ezBTC的業務，甚至「可能指示」有關轉帳。它坦言說，斯麥利不僅知道ezBTC沒有妥善保管所有客戶的資產，而且他應意識到，轉移客戶資產可能會令相關客戶帶來嚴重財務後果，而通過授權、允許或默許ezBTC的不當行為，斯麥利犯下跟該平台相同的不當行為。
斯麥利一名代表律師到法庭聽審，但斯麥利本人卻沒有出席。該公司已於兩年前結業，故沒有代表參與訴訟。該小組尚未確定懲罰措施，可包括經濟處罰和禁止涉足市場。
查詢獲准授權在加拿大營運的加密貨幣交易平台清單，可瀏覽加拿大證券管理聯會(Canadian Securities Administrators，CSA)網站。
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