• 2022.11.23
    星期三

最高150厘息 貴利集團涉洗錢1.4億

[2022.11.23] 發表

【明報專訊】警方瓦解一個高利貸集團,涉清洗1.4億元犯罪得益,兩日行動中共拘捕15人,包括集團主腦、骨幹成員及傀儡戶口持有人,檢取約160萬元懷疑犯罪所得財物。

今年3月起,警方新界北總區重案組高度關注一個大耳窿集團的活動,調查顯示,該集團以年息80至150厘放債,遠超法定上限60厘年息,同時得悉集團以恐嚇、淋油、塞匙孔等手法,迫使無力還債的人交出銀行戶口作抵償。

警方經調查後蒐集大量銀行文件,懷疑涉案集團2018年起運作至今年9月期間,清洗1.4億元犯罪得益,前日及昨日搜查多處地方,拘捕介乎22至64歲的11男4女,包括61歲蕭姓主腦、5名骨幹成員及9名傀儡戶口持有人。部分傀儡戶口持有人兼任淋油行動組成員,其中有人有黑社會背景。被捕人涉嫌干犯以過高利率放貸、無牌經營放債人業務、洗黑錢、刑事疰a及刑事恐嚇等罪行。

警:有人借30萬 16年未還清

行動中警方在疑犯住所檢取大批證物,包括電腦、數簿、手提電話、多張銀行提款卡以及約值160萬元疑犯罪得來財物,包括20萬元港幣及外幣、名貴手表、手袋,以及小量首飾金器等。警方指,事主通常透過友人或中介人向集團借貸,由於急於借錢周轉,未有想到要付高昂利息,致無法自拔,舉例稱其中一名事主借錢30萬元,每月要還3.5萬元利息,還款16年仍未還清債務。

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