華漢賭場換籌碼十萬被充公
袋子驗出毒品殘餘 相信鈔票屬犯罪所得
【明報專訊】本那比一名華裔男子遭卑詩民事充公辦公室(Civil Forfeiture Office，CFO)入稟法院，申請充公他帶往列治文河石賭場(River Rock Casino)準備兌換籌碼的10萬元現金。CFO總監在法庭文件指出，警方在該人用來裝現金的袋中發現毒品殘留，相信該筆錢是犯罪所得。
CFO總監向卑詩最高法院提出民事充公申請，要求法庭下令充公張帆(Fan Zhang，譯音)的10萬元現金。
法庭文件中指出，今年2月20日，張帆聯同另外三人，攜帶一個裝有20及50元面額鈔票的灰色袋到河石賭場，要求兌換籌碼，「現金捆紮或包裝的方式與銀行慣常的做法不同」。
由於張帆及其同行人士均無法提供可證明現金來源的文件，賭場報警。列治文皇家騎警到場，在警犬協助下，發現袋子和鈔票有毒品殘留，於是充公了該筆現金。CFO總監相信，該筆款項是犯罪活動所得，可能包括來自販毒、販賣大麻、洗黑錢、放高利貸，以及未申報應納稅的收入。
文件指張姓男子或是通過參與此等非法活動獲得了該批現金，要不然就是知道或理應知道這筆錢是犯罪所得，否則就是故意扮作不知情。
民事充公案件的舉證責任比刑事案件要輕。張姓男子尚未對CFO總監的指控作出回應，法庭亦未展開證據檢驗程序。
資料顯示，張姓男子最後的居住地址是本那比格蘭特街(Grant St.)6345號，該所房屋市價165萬元，登記業主李海(Hai Li，譯音)為家庭主婦。然而，張姓男子是自2014年10月起總值130萬元房屋貸款的實際擔保人。
約一年前，執政的新民主黨省政府組建卑詩省反洗錢調查委員會(Commission of Inquiry into Money Laundering)，集中調查河石賭場等機構的可疑洗錢行為，並研究解決方案。
利用溫哥華賭場及地產市場洗黑錢的手法被稱為「溫哥華模式」(Vancouver Model)。即毒販從拉丁美洲或中國走私毒品到本地，再將販毒所得通過賭場洗白後，轉至海外銀行或空殼公司。最後，在適當時機將錢轉回溫哥華購買豪宅名車，黑錢搖身變為合法資產。
政府報告指出，單在2015年7月，河石賭場收到的20元面額鈔票，總值達1350萬元。
