打擊洗錢堵漏洞 省府展研訊
彩票局等逾10部門輪流作供
【明報專訊】卑詩省政府針對洗錢問題的公開研訊昨日展開。省府指出，洗錢行為如今已擾亂經濟秩序、加劇了鴉片類毒品危機，並使房地產市場過熱。
包括卑詩彩票局(BC Lottery Corp.)、卑詩房地產協會(BC Real Estate Association)以及卑詩省法律學會(Law Society of BC)等10多個公司及部門，將派參加在公開研訊中發言，有關的發言程序將進行至周三。
省府律師休斯(Jacqueline Hughes)表示，從表面上來看，洗錢犯罪似乎並無受害者，但實則在過去10年內，本省民眾的生活已遭受嚴重影響。不知不覺之中，低陸平原地區逐步淪為「享譽國際」的洗錢聖地。
休斯說，事已至此，政府只能從過去的失敗中汲取教訓，並在未來積極採取措施，加強對本省洗錢行為的遏制和管理。
省府先前的調查結果顯示，賭場、賽馬場、房地產及豪華汽車市場均是滋生洗錢行為的溫牀。
卑詩最高法院大法官庫倫(Austin Cullen)本周將聽取各方關於洗錢行為的供詞，而休斯則會率先代表本省財政廳及卑詩博彩政策及執法科(Gaming Policy and Enforcement Branch)發言。
休斯強調說，卑省賭場的洗錢數額突破百萬元，這幾乎是眾所周知的事實。Hughes追問道，這其中是否有人中飽私囊？是否存有妨礙立法的阻力？洗錢已達到了何種程度？政府還會採取哪些補救措施？公眾無不迫切希望知曉這些問題的答案。
休斯表示，政府現有的反洗錢措施包括，建立土地所有權登記制度，並要求那些在賭場消費1萬元及以上的人，說明其資金來源，但這似乎還遠遠不夠。
尹大衛籲聯邦撥款警隊
除省政府各部門外，包括皇家騎警、聯邦機構金融交易及報告分析中心(Financial Transactions and Reports Analysis Centre)及加拿大國家反洗錢機構Fintrac等聯邦政府部門，也均在打擊洗錢方面肩負著重大責任。
卑詩省律政廳長尹大衛(David Eby)呼籲，聯邦政府目前給予的資源仍不夠解決問題，應為Fintrac及皇家騎警提供更多撥款。
聯邦政府律師霍夫曼(Judith Hoffman)也談到，本國已經為打擊洗錢付出了很大努力，並不斷對此完善監督管理機制。儘管大家都把目光集中在卑詩省，但洗錢卻是一個全國性普遍存在的問題。
霍夫曼說，政府去年已經為此設立專項預算，並與加拿大法律協會(Law Societies of Canada)共同成立了反洗錢聯盟。
霍夫曼補充說，毫無疑問的是，犯罪分子正利用法律漏洞進行洗錢，但政府也並未視而不見，而是不斷採取各種行動健全法制。
根據規劃，洗錢公開研訊將於5月份重啓，之後針對特定產業的主要公聽會部分，將在9至12月內舉行。
