徽女假冒12身分 騙銀行貸款600萬

安徽省臨泉農商行遭人假冒12個身份騙取近600萬人民幣貸款。（互聯網）

【明報專訊】中國最高人民法院屬下中國裁判文書網近日公布一則刑事判決消息，內容指一名只有初中學歷的詹姓女子，先後假冒12人騙取安徽省臨泉農商行貸款共599萬元(人民幣．下同)。安徽省臨泉縣人民法院依欺騙貸款罪，判詹女有期徒刑3年、緩刑5年，罰款3萬元並退賠安徽臨泉農商行165多萬元。

1971年出生的詹玲麗出生於安徽省臨泉縣，中學畢業後即輟學，其後下海從商。詹玲麗自2009年2月至2010年5月，先後假冒12人，採用偽造貸款用處、提供部分虛偽貸款材料的方法，向安徽臨泉農商行營業部、北關支行、張營支行等處貸款13筆，騙取貸款數額599萬元。

據知詹女將貸款用於還債、處理交通事故、買房等用途，當貸款到期時，詹女清償部分錢款並再做換按貸款。

案發後，詹女因涉案欺騙貸款罪於2014年11月被臨泉縣公安局刑事拘留，一個月後被逮捕，其後獲交保候審，直至去年1月被臨泉縣人民法院確定監視居住。該案立案前，到期未歸還貸款本金達464多萬元，立案後，詹女至今尚未退還貨款本金為165多萬元。

而在本案中，安徽省臨泉農商行2名李姓和趙姓信貸員涉嫌未按照規章進行貸前調查工作，出示同意放款陳述，違規發放9筆貸款共429萬元，安徽省臨泉縣人民法院依違法發放貸款罪，判李某有期徒刑1年，緩刑2年，並處罰金1萬元；至於趙某則因案發後積極挽回臨泉農商行經濟損失，且未給被害單位造成實質性經濟損失，犯罪情節輕微，因而獲免刑事處罰。

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