台灣籍電騙集團一般會盜用內地居民身分證辦理大量銀行卡，並以此作為詐騙款項的收支帳戶在境外取款。 自2016年9月起，內地多個部門先後推出多項針對性政策，延長櫃員機轉帳到帳時間及嚴控內地銀行卡境外取款。陳士渠認為，這些措施令台籍電騙集團提款的途徑受到有效管控。 2016年9月23日，最高法、最高檢、公安部、工信部、人民銀行、銀監會6部門聯合印發《關於防範和打擊電信網絡詐騙犯罪的通告》，規定內地通訊運營商須清理一卡多戶及解決實名認證不足問題。同時，各商業銀行要落實「同一客戶在同一商業銀行開立借記卡原則上不得超過4張」等規定。 內地銀行卡境外取款 日限1萬 自2016年12月1日起，不僅限制每人在同一個銀行開戶的數量，還設定個人通過銀行櫃員機轉帳，24小時後始能到帳。此前，不論電話卡還是銀行卡開辦均不受任何限制，通過櫃員機轉帳多在兩小時內完成。去年12月30日，國家外匯管理局再次發布新政，要求內地銀行卡境外取款每日限額1萬元(人民幣，下同)，全年不得超過10萬元。 陳士渠稱，內地警方過往偵辦的電騙集團，多會使用內地銀行卡在境外取款提現。「他們分工很明確，甚至幕後指揮、設窩點執行詐騙、甚至取款轉帳，形成完整的犯罪利益鏈條。在取款時，電騙集團成員也多會以帽子、墨鏡和口罩遮擋面部，以防被銀行錄像拍到而遭警方鎖定。」 陳續稱，近年內地接連推出新措施，最大限度地截控電騙集團在境外取款的途徑，使他們取款愈來愈難。預料未來境外電騙集團盜用內地居民身分證辦銀行卡取贓款的情况會大幅減少。
|
| |
| |
;){kind=small}
