反洗黑錢法可判罰200萬元監禁5年

加拿大聯邦金融交易分析報告中心(FinTRAC)的《犯罪所得(洗黑錢)和恐怖分子融資法》(Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act)(以下簡稱反洗黑錢法)規定，參與或未能報告涉嫌違法交易的涉案人士一經發現，將會被追究刑事責罰(criminal penalty)或處以行政罰款(administrative monetary penalty)。

FinTRAC會根據案情輕重程度和性質，依據反洗黑錢法將案件定義為刑事犯罪或行政違法，但不會兩罪併罰。若屬刑事犯罪，則最高處以200萬元罰款、5年監獄刑期；若屬行政違法，違法者將被處以最高10萬元罰款，違法團體或公司將被處以最高50萬元的罰款。

此外，根據卑詩地產協會去年推出的最新規例，地產經紀在交易中若被發現有違規行為，將面臨高達25萬元的罰款；經紀公司若違例，最高罰款為50萬元。

更多要聞一

華裔老婦嗜賭花錢如流水 兒女代管財產至沒錢修車

【明報專訊】一名多倫多華裔老婦﹐因其女兒懷疑其認知能力受損﹐申請對她進行能力評估。一位富有經驗的華裔社工兼持牌的評估員從事了評估﹐認為該老年... 詳情

特朗普北約峰會發威 狠批成員國軍費不足

【明報專訊】美國總統特朗普周四在他首次出席的北約峰會上，沒有給其他27個盟友留一點情面，指摘23個北約成員國未能實現分攤軍費的目標。 ... 詳情

特朗普明星上身 推開黑山總理爭上鏡

【明報專訊】美國總統特朗普早前在比利時布魯塞爾出席北約峰會。曾任電視節目主持的他，周四與一眾領袖拍團體照期間，未知是否突然「明星癮」發作，見... 詳情

美上訴法院維持原判 特朗普入境禁令受挫

【明報專訊】美國聯邦上訴法院周四就特朗普總統針對6個回教國家經過修訂的入境禁令，作出另一次打擊。 維珍尼亞州第四巡迴上訴法院維持了次級... 詳情

綠黨優先考慮組穩定政府

【明報專訊】卑詩綠黨（BC Green Party）發言人奧利弗（Jillian Oliver）指出，綠黨正全力避免觸動另一次省選，並強調本... 詳情