涉違洗黑錢禁令 農行遭美國罰2.15億美元

[2016.11.05] 發表

【明報專訊】美國紐約州金融服務局宣布，由於中國農業銀行紐約分行涉嫌違反有關洗黑錢及違反制裁的禁令、且有關中國及俄羅斯之間的多宗交易存在可疑，其中有單據涉嫌造假，故判罰款2.15億美元(折合16.77億港元)。

當局指，調查發現當地農行分行有蓄意違規，包括涉嫌違反貿易制裁禁令及反洗黑錢禁令；同時，該行又存在阻止內部調查的行為，且無視當局多次的警告。

據報道指，可疑交易包括中國與俄羅斯之間的帳目不清、也門經常支付給中國公司的大額、無尾數交易、中東一些貿易公司的美元交易等。

另外，其中部分涉及中俄公司的單據有造假嫌疑。

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