兆豐銀洗錢案外案
賣股票避損百萬 紐約分行經理120萬交保

【明報專訊】台北地檢署偵辦兆豐銀案有後續發展，檢方發現遭美方重罰1.8億美金的兆豐銀紐約分行經理黃士明，在得知美方將施以裁罰前，竟事先出脫手中持股178張，避損約上百萬，涉嫌內線交易，檢方14日傳訊他到案，訊後以黃違反證券交易法，諭令以120萬元交保候傳。

據了解，黃士明否認紐約分行涉及洗錢，但他對於賣掉持股避損一事交代不清，也因此檢方從原本以證人身分傳喚他後，當庭將他改列被告。

北檢偵辦兆豐銀案，目前已查出前董事長蔡友才、前主祕王起梆及紐約分行經理黃士明3人涉及內線交易。

據指出，檢調原本是訂於10月4日第三度搜索約談時，一併傳喚黃士明到案，但黃以紐約分行公務繁忙為由，直至這幾天才返國，並在周五下午在律師陪同下，到台北地檢署接受調查。

兆豐銀紐約分行因2012年至2014年間與巴拿馬分行頻繁異常交易，違反美國反洗錢法相關行政規定，遭美國紐約州金融服務署(NYDFS)裁罰1.8億美元。

檢調發現，去年10月美國聯邦準備銀行4人小組來台訪查，及今年2月金檢報告首度出爐後，黃士明知悉美方即將重罰兆豐銀，因此在日前先賣出178張兆豐股票避損，涉及內線交易。

檢方14日下午原以證人身分首度傳喚黃，但因黃對於內線交易交代不清，當庭被列被告，訊後諭令120萬元交保候傳，黃面對媒體詢問他是否違法，他不發一語。

此外，檢方14日上午首度提訊在押的王起梆調查。據了解，王起梆仍否認犯罪，說法避重就輕，訊後還押看守所。

檢調預計最快下周提訊在押的蔡友才訊問。