TD協議2000萬和解龐氏騙局訴訟
[2015.07.18] 發表
【明報專訊】一名代表投資者的律師表示,TD Bank已協議以2,000萬美元就一宗集體訴訟達成和解;該宗訴訟涉及一騙取逾千歐洲投資者超過2.23億美元的龐氏騙局,道明被指協助騙局。
此項仍須法庭批准的初步和解協議,解消了加拿大的道明銀行(Toronto-Dominion Bank, 代號TD)屬下TD Bank所受指控,原告指TD Bank未能適當監管存有投資者資金的信託戶口,且漠視了在美國反清洗黑錢法例下須調查可疑活動的職責。
TD Bank一名發言人表示,很高興事件接近解決。
訴訟於2014年入禀,集體提訴者包括比利時、荷蘭及西班牙買入 Quality Investmnet售出所謂之Life Settlement保險單的投資者。
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