朝鮮大成銀行曾被美國政府指摘涉嫌從事不法交易活動，並將之列入制裁黑名單。該銀行曾在香港和歐洲多國設分行或辦事處。朝鮮大成銀行乃朝鮮政府為擴大對外貿易而於1978年11月成立，總行在平壤。它由朝鮮勞動黨中央委員會39號室轄下大成經濟聯合會主持，業務包括處理朝鮮大成貿易會社、朝鮮東海海運會社等對外生意，以及從事貴金屬買賣和一般外滙交易。它在朝鮮全國有逾50間分行，並曾在香港、意大利、挪威等地開過分行或辦事處。

美國等向來認為朝鮮大成銀行是金正日家族的「金庫」。如09年，歐盟發現朝鮮勞動黨通過該行帳戶，欲從意大利購兩艘豪華遊艇。美財政部又指它涉及金正日等朝鮮領導人，通過39號室從事販賣軍火、製造偽鈔、走私毒品煙草等不法活動，於2010年11月18日，將之列入金融制裁黑名單。美國也曾為向朝鮮領導人施壓，凍結澳門匯業銀行一筆2500萬美元的朝鮮資金，至2007年朝鮮履行六方會談協定，始准匯回平壤。