難查轉帳者身分 比特幣恐助洗錢
[2014.07.29] 發表
(渥太華28日加新社電)財政部備忘錄警告說﹐比特幣(Bitcoin)轉帳不受法例規範､不易追查當事人身分﹐這種虛擬貨幣有吸引罪犯的地方﹐是不法之徒愛用的付款方式。
這份內部備忘錄在2013年5月撰寫﹐它是前財政部長費拉逖(Jim Flaherty)的參考文件﹐內容最近公開。
備忘錄說比特幣牽涉罪行的程度多大﹐目前不太清楚。但一些人指出﹐可能有人用比特幣資助非法活動。
比特幣是數碼貨幣﹐用電腦做交易平台﹐不受中央銀行監察。
用戶在電腦或手機裏安裝電子錢包﹐在那裏設定特別地址﹐可收匯款。
認證經濟犯罪與反洗錢專家､律師杜海米(Christine Duhaime)說﹕「一按電腦鍵﹐就會轉移款額。」
這些交易經過公開的網絡核實﹐正如費拉逖的參考備忘錄所說﹐儘管兩方「比特幣及聯網協議(IP)地址傳至公共網絡﹐用家不用提供額外信息。
全球各地比特幣交換中心容許用戶﹐將本地貨幣兌換為比特幣﹐或是比特幣兌換本地貨幣。備忘錄說﹕「虛擬貨幣如比特幣受批評﹐因為它可能資助非法活動﹐例如洗錢､恐怖分子資金。」
文件又說﹐虛擬貨幣鼓勵金融創新﹐給用家另一種付款方法﹐它們也對消費者構成威脅。
「例如﹐多宗保安事件顯示﹐比特幣錢包和其他基建被侵入。在這些事件中﹐用家遭竊比特幣﹐或被盜取比特幣交易的個人信息。」
上述備忘錄和其他多份內部筆記﹐包括皇家騎警分析﹐顯示聯邦官員關注比特幣和其他虛擬貨幣。
費拉逖2月發表他的最後一份預算案﹐宣布一些措施﹐用加拿大反洗錢法律管制比特幣。
更多要聞一
【綜合報道】中國稱，可能有中國公民在伊拉克作戰。中國中東問題特使吳思科周一表示，來自中國西部新疆地區的穆斯林極端主義分子在中東地區接受訓...
詳情
【綜合報道】尼日利亞北方重要城市卡諾，於當地時間27日下午到28日下午，共發生4宗爆炸事件，造成多人死傷。
27日和28日是尼日利...
詳情
相關新聞
