警搗賭網洗錢黨拘17人
[2023.05.19] 發表
【明報專訊】警方周二至三(16至17日)採取「順泰」行動，以涉嫌串謀洗黑錢拘捕17人，年齡介乎21至50歲，其中5男1女為骨幹，相信該集團由去年6月至今年4月，利用至少18個虛擬銀行戶口清洗約2.4億元犯罪得益。
警方財富情報及調查科高級督察陳學麟表示，早前透過情報分析，發現一個本地犯罪集團於海外設立賭博網站，提供網上麻將、啤牌、百家樂等賭博活動。該集團同時以700元至數千元報酬，在社交平台招攬他人開設虛擬銀行戶口，並交出資料、銀行卡等，成為傀儡戶口。網站中介為賭客開設投注帳戶，賭客將現金存入指定傀儡戶口，再轉換成點數作網上下注。
該集團亦以網店名義，租用新界區面積約1000平方呎工廈單位作運作中心，有系統地操控傀儡戶口，並透過網上銀行頻繁轉帳清洗黑錢。行動中，警方檢獲76萬元現金、16部電腦、80部手機、270張電話卡、銀行文件及銀行卡等。
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