控住宅發展商設空頭支票騙局 道銀稱被騙3700萬元 已達和解

控住宅發展商設空頭支票騙局道銀稱被騙3700萬元已達和解

[2023.04.28] 發表

【明報專訊】加拿大道明銀行(TD)入稟安省高等法院，控告安省一個大型的住宅發展商用非常複雜的空頭支票騙局，一年內騙取了銀行超過3,700萬元。

被告的是以安省的木橋鎮(Woodbridge)為基地的住宅發展商StateView Homes，該公司由Taurasi兄弟倆(Carlo and Dino Taurasi)掌管。在該宗訴訟案中被列為被告的還有25間與StateView Homes相關的公司、這些公司的5名董事以及StateView Homes的前財務總監Daniel Ciccone。根據道明銀行的入稟狀指，各被告在2022年4月至今年3月期間，簽發了數千張大金額的空頭支票，這些支票來自其他銀行的公司和個人帳戶。

各被告將支票存入道明銀行的帳戶，道明銀行在支票過戶前會有條件地釋放部分款項。各被告在迅速提款後便取消了入帳的支票。

為了避免被發現，各被告經常利用22個銀行帳戶作出這些虛假交易，製造有新資金存入的假象。

在一年期間，道明銀行因此而損失了高達37,028,055.73元的巨款，另加利息。

道明銀行在起訴書中寫道：「這看來是非常複雜的空頭支票欺詐行為，歷時約12個月，涉及了數十個帳戶和多個金融機構。」

儘管發展商StateView Homes尚未向法院提交答辯書，但根據其與道明銀行簽署的一份協議副本，雙方已達成和解協議，StateView Homes將向道明銀行償還所有的款項。

加拿大廣播公司《新聞》(CBC News) 節目看到的另一份法庭文件顯示，道明銀行採取是次法律行動的目的是為了鞏固這和解協議。

發展商StateView Homes分管市場營銷的副總裁奧里恩(Darryl Orian)發出的一份聲明中指出，Taurasi兄弟倆對於被指控的欺詐行為既不知曉，也沒有參與。他們現正與道明銀行合作，歸還相關款項。奧里恩說：「當他們在今年3月收到警報後，Taurasi兄弟倆立即配合調查，並迅速讓財務總監解職。」

除了道明銀行之外，另有兩間金融機構也在本周的早些時候向Taurasi兄弟倆和屬下的Nao Towns ll公司提出索賠，要求後者立即歸還2,400萬元的借款。該筆借款被用於萬錦市的一個鎮屋開發項目。這兩間金融機構還指StateView Homes沒有在今年4月繳付每月27.7萬元的貸款利息，並在沒有通知他們下，獲取額外的房屋按揭貸款。StateView Homes尚未就該宗索賠訴訟向法院提交答辯書。

目前的官司，會否令購買了StateView Homes樓花的買家帶來影響？奧里恩回應說，公司明白買家和放貸機構所擔憂的情況，但公司計劃完成目前正在建造的所有項目。