盜用身分騙取疫情補助金 集團更洗黑錢助恐怖活動
分析中心調查逾3萬份可疑交易
【明報專訊】加拿大聯邦政府動用數以百億元資金,幫助民眾在疫情渡過難關。但有詐騙集團乘機盜用他人身分,提交虛假申請騙取錢財,還透過相關帳戶「洗黑錢」,這些「黑錢」洗白後,可能落入恐怖組織手中進行恐怖活動。
加拿大金融交易報告分析中心(FINTRAC)近期提交的報告顯示,詐騙集團透過社交媒體僱用了大量人手盜取他人身分資料,向政府申領加拿大緊急響應補助金(CERB)的每月2000元;或者假冒商戶騙取加拿大緊急商業帳戶的補助(CEBA),將劃撥到帳戶上的補助金轉去個人帳戶,再以現金形式提走。
FINTRAC表示,自2020年初至今年10月31日,他收到30095份涉及各種補助金的可疑交易報告,其中的大多數還涉及人口販運和毒品犯罪,有大約1500個報告,涉及CERB和/或CEBA相關的欺詐。
FINTRAC發言人古萊特表示,無法提供有組織犯罪集團騙取的CERB/CEBA的總金額準確數字。
卡加利大學法學助理教授艾哈邁德(Sanaa Ahmed)表示,政府從發放這些補助金時表示,不會仔細審核每一個申請人,因此發生這樣的欺詐活動並不令人奇怪。
犯罪集團在騙取補助金的同時,還向相關帳戶轉入要洗白的「黑錢」。
「黑錢」在可疑帳戶內混合後,就轉給疑似從事非法或可疑金融活動的人,而這些人並不居住在加拿大,而是生活在「受關注的司法管轄區」。FINTRAC認為,這些國家和地區存在較高的洗錢或恐怖主義融資風險。