大批20元「洗淨」成百元大鈔 大部分高危賭客來自中國
75家庭主婦賭場花1430萬 1學生82萬換籌碼
【明報專訊】卑詩博彩政策及執行部門(BC Gaming Policy Enforcement Branch，GPEB)一份內部文件顯示，列治文河石賭場的貴賓賭客中，一大比例涉及大筆可疑現金交易的，都是從事地產行業。另外，亦有報稱「家庭主婦」的賭客，在賭場花費超過100萬元、一名學生則用了81.9萬元現金兌換籌碼。
媒體Postmedia取得的一份卑詩博彩政策及執行部門內部文件顯示，2016年8月的一項內部調查發現，在2015年於列治文河石賭場的貴賓賭客中，曾涉及大筆可疑現金交易者，最大多數是從事地產行業，但該文件未有交代他們是在卑詩或中國從事地產行業。
該內部調查主要是針對河石賭場內「高限額」貴賓房的現金交易問題。據報道，在這些貴賓房，賭客經常以大批小額的現鈔兌換籌碼，再用大額鈔票將錢帶走。專責調查洗黑錢個案的調查人員指，這個做法可讓賭客將牽涉毒品交易的20元現鈔，「洗淨」成為一疊疊的一百元現鈔，用於銀行及投資等。負責調查的審計人員在整項調查中，查證了共值2.43億元的現金交易，並調查了800名貴賓賭客的背景。
審計員嘗試對這些貴賓賭客進行背景調查，以確定其職業及薪金是否能支持他們進行大額的籌碼兌換，並特別留意尤其可疑的職業。不過調查人員指，很難對賭客的職業集中進行研究，但發現不同行業的客戶，經常會一同完成單一的可疑交易。文件並指，部分高級貴賓報稱任職的中國公司，甚至並不存在。
審計員發現，在涉及大筆可疑現金交易的賭客中，最常見的是從事地產行業，有135人，在2015年於河石賭場的現金交易總額達5310萬元。在賭場花費超過100萬元現金的這些地產界賭客，41%的交易被標注為「不正常」。這些被標示為「不正常」的交易，大多數是因為大額的現金交易或用大量的小額鈔票兌換籌碼，其他被標示的原因則包括賭客之間互相傳遞籌碼或現金，又或者交易涉及可疑的賭客。
第二類最常見的貴賓賭客報稱為營商者，共有86人，涉及的總交易為3850萬元。第三類常見則是「建築」業，有56人，涉及總交易3380萬元。
這些貴賓賭客的其他「職業」亦是審計員意料之外，其中75名「家庭主婦」在河石貴賓房花費的總額，高達1430萬元，在所有職業中排行第六。當中3人在2015年在賭場的現金交易，更超過100萬元，9人則超過 50萬元。另外，42名家庭主婦被發現牽涉126宗不正常交易。
有些職業，例如家庭主婦、學生、侍應，一般都不會有能力在賭場進行這些大額的交易。一名學生在2015年，在賭場共用了81.9萬元的現金兌換籌碼。
據該報取得並披露的其他文件顯示，有部分的賭客，其實是擔任「被任命者」(nominees)，繼而透過賭場的熟客賭客賭本基金系統，將沒有列明戶口持有人姓名或資料的銀行本票存入賭場。
據報道，大部分的高危賭客都是來自中國，因此很多的背景資訊都難以確認，包括他們提供的個人中文名字拼音，也只是大概，未必準確。
審計人員對其中52間賭客報稱任職的公司進行背景調查，但發現無法確定這些公司是否真的存在。
