洗錢舉報大增 定罪5年新低

【明報專訊】由警方及海關組成，打擊洗黑錢及恐怖分子融資活動的聯合財富情報組，2016年接獲的可疑交易報告舉報較2015年增八成，為5年新高，當中主要來自銀行界，但被定罪人數及凍結資產總值均見5年新低。立法會保安事務委員會副主席涂謹申表示，本港近年致力打擊洗黑錢，舉報大增相信與涉內地的黑錢活動有關，增加本港警方執法難度。

內地打貪錢湧港 舉報難查

涂謹申表示，香港金融市場開放，長期吸引海內外資金落腳，而近年內地嚴厲打貪下，不少地下錢大舉流入本港，若涉本地以外集團以香港作中轉站或落腳點「洗黑錢」，縱本港警方有證據，或因要兩地合作而令破案有阻滯，故「舉報多但定罪人少是情有可原」；他又認為，舉報多來自銀行業或因業界於歐美須積極舉報可疑交易，否則面對罰款，「故在港也用了同一把尺積極舉報」。

警方資料顯示，聯合財富情報組去年接獲76,590宗可疑交易報告，較前年的42,555宗高近80%，亦是5年來新高；若與2012年比較，當年情報組接獲23,282宗可疑交易報告，即5年間增逾2.3倍。去年有近九成(68,745宗)可疑交易報告來自銀行業舉報，另有3.3%(2554宗)來自如匯款代理人及貨幣兌換商等的金錢服務經營者，其餘舉報來自證券業、法律業、保險業、儲值支付工具持牌人、貴重貨品交易商、地產業、放債人等。

另外，去年有102人被裁定洗黑錢罪成，較前年的122人跌16.4%；去年被限制的財產總值約2.68億元，較前年的約3.4億元少約22%，兩者均為5年來新低。

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