(卡加利22日加新社電)兩名阿省男子涉嫌詐騙1,314名投資者2,300多萬元﹐被控詐騙及偷竊罪。

皇家騎警說﹐卡加利投資公司Concrete Equities Inc.幕後兩名男子向投資者承諾﹐他們收購墨西哥未發展湖濱土地的股份﹐亦即桑塔克拉拉海灣(Golfo de Santa Clara)項目﹐就會得到巨額回報。

據悉﹐投資者來自阿省､卑詩省､沙斯卡寸旺省和安省。騎警阿徹(Conal Archer)周三說﹕「人們以有限伙伴身分注資﹐投資1萬元到10萬元﹐這些投資符合退休儲蓄計劃(RSP)資格。他們拿自己的錢投資﹐期待高達500%回報率﹐有人這樣告訴他們。」

皇家騎警金融操守小組說﹐兩名男子疑有挪用資金﹐作其他用途﹐從2007年開始盜取投資者的金錢﹐到2009年該公司陷入破產管理為止。

涉案男子哈梅紐克(Dave Humeniuk)是聖阿爾伯特(St. Albert)居民﹐他被控5,000元以上詐欺､5,000元以上盜竊和洗錢﹐預定2月27日出庭。另一名男子､卡加利居民奧羅拉(Varun Aurora)被控詐騙和盜竊罪﹐目前在逃﹐警方已發出全國通緝令。

兩名男子因出售1.1億元有限伙伴證券﹐在2012年1月被阿省證券管理委員會罰款及懲誡。

多宗案件涉及墨西哥發展項目和其他業務交易﹐涉案者包括Concrete Equities､卡加利辦公室和零售建築物。委員會下令﹐兩名男子停止交易和出售證券。哈梅紐克終身不得出任金融證券公司代表和總監﹐必須繳納行政罰款330萬元﹐那是委員會歷來對個人的最高罰款。奧羅拉也不得擔任金融證券公司代表或總監﹐直到2021年﹐繳納行政罰款50萬元。