警破3洗錢集團 涉3億拘27人

[2024.08.29] 發表
警方總結8月反洗錢行動,破獲3個洗黑錢集團,拘捕27人。左起為財富情報及調查科高級督察藍煥欣、高級警司呂智豪、總督察葉俊汶。(鍾林枝攝)

【明報專訊】警方財富情報及調查科本月破獲3個洗黑錢集團,拘捕27人,包括集團主腦、骨幹及傀儡戶口持有人。根據調查,3個集團透過招攬傀儡戶口持有人,利用他們的戶口多重轉帳,然後提取現金購買虛擬貨幣,以清洗犯罪得益。3個洗黑錢集團於過往一年共清洗3億元黑錢。

星洲逾30騙案 騙款逾3800萬

其中,警方今年3月收到新加坡警方的止付要求,得知新加坡警方接獲30多宗騙案,其中3820萬元騙款經多重轉帳流入香港一些銀行戶口。香港警方進一步調查,發現一個洗黑錢集團於過往一年洗錢約1億元。集團主腦等7名成員被捕,其中5人已被落案控告洗黑錢罪。警方阻截130萬元犯罪得益,檢獲約30萬元現金等;另揭發一宗涉12萬美元的投資騙案,通知遠在美國受騙的事主,阻止進一步損失。

警方亦透過另外兩個行動打擊洗黑錢集團,以洗黑錢等罪共拘捕20人。其中一個為非法線上賭博平台清洗犯罪得益,於今年5至7月透過7個戶口清洗超過1300萬元,9名被捕人有的報稱財務公司職員及學生,警方檢獲約49萬元現金。另有集團去年3月至今年5月利用至少43個本地銀行戶口清洗約2億元犯罪得益。11名本地被捕人包括主腦,獲准保釋候查,警方檢獲約46萬元現金。

財富情報及調查科高級警司呂智豪稱,犯罪集團利用現金、虛擬貨幣,將犯罪得益多次分層轉移,並跨境犯案,逃避警方追查。警方留意到租、借、賣戶口的情G有上升趨勢,2021年上半年977人涉及租、借、賣戶口被捕,今年上半年升至4465人。呂稱,就使用傀儡戶口洗黑錢案件,去年10月起,警方與律政司已向法庭申請加重刑罰,至今已有15人被增加八分之一至三分之一刑期,呼籲市民切勿以身試法。

派錢誘長者供資料開戶

另外,有本地洗黑錢集團於九龍區派傳單,聲稱有善長願意「派錢」1500元做善事。兩名長者按指示到一個單位領錢,其間被拍照及要求提供住址證明,其後雖領取「善款」,但獲告知個人資料用作開設銀行戶口,於是報警。警方調查後以串謀洗黑錢罪拘捕8人。西九龍重案組情報顯示,涉案集團近兩月開設至少11個屬於長者的網上銀行戶口。

更多港聞
「ART021藝博」來港 2萬收藏家雲集 10雕塑維園藝穗會今展
【明報專訊】「ART021 HONG KONG 香港廿一當代藝術博覽會」首度進駐香港,即日起至9月8日舉行,今屆帶來共13個國家和地區、近9... 詳情
漁署職員大帽山中暑亡 議員促政府帶頭跟中暑指引 署方:有戶外指引
【明報專訊】昨早暑熱警告下,46歲漁護署職員於大帽山郊野公園採集植物標本時暈倒,送院後不治。據悉事主在戶外工作約3小時,事發時有中暑[象。有... 詳情
油塘樓盤30工人堵路追薪 二判調解稱先墊支
【明報專訊】油塘私人樓盤地盤昨早有工人堵路追薪,高超道交通受阻約兩小時。協助工人的建造業總工會代表稱,地盤共約40名幕牆及水泥工被欠薪,涉款... 詳情
將軍澳屋苑闢營運中心 警搗跨國賭博網拘12人
【明報專訊】警方打擊一個由跨國犯罪集團操控、本地黑社會營運的網上非法賭博平台,突擊搜查位處將軍澳一個住宅的「24小時營運中心」,以「串謀收受... 詳情
【明報專訊】六旬泥水工昨於機場中跑道地盤工作期間不適,昏迷送院,其後證實死亡。案件列作送院時死亡,死因有待驗屍確定。據悉事主有吸煙習慣,無長... 詳情

明報網站 · 版權所有 · 不得轉載
Copyright © 2024 mingpaocanada.com All rights reserved.
Ming Pao Daily News A wholly owned subsidiary of Ming Pao Enterprise Corporation Ltd.
Toronto Chinese Newspaper

Chief Executive Officer: Ka Ming Lui | Executive Chief Editor: Richard Kwok Kai Ng
1355 Huntingwood Drive, Scarborough, Ontario, Canada M1S 3J1 | Tel.: (416) 321-0088 | Fax: (416) 321-5377 | Advertising Hotline Tel: (416) 673-8250