稅局指控電訊公司Gold Line參與虛假交易騙3700萬元退稅
【明報專訊】根據聯邦稅務局(CRA)向加拿大稅務法庭提交的一份宣誓書顯示，稅務局指控多倫多的電訊公司Gold Line Telemanagement在報稅時做出重大謊報，並且是參與虛假交易的公司之一，藉此騙取了3,700萬元的巨額銷售稅退稅。
該份宣誓書曾在稅務法庭被密封了10個月，原因在於畢馬威會計師事務所(KPMG)的律師們聲稱，公布宣誓書可能給Gold Line帶來不可挽回的傷害。畢馬威的法律部門在稅務法庭代表Gold Line。
就在加拿大廣播公司(CBC)的時事節目The Fifth Estate向稅務法庭提出呈請後，畢馬威最終在去年底改變了立場，表示其客戶不再反對公布這份宣誓書。
Gold Line從事電訊業務數十年，銷售預付費的長途電話卡和其他服務。
稅務局指控Gold Line從2016年起，充當電訊批發的中間方，聲稱購買和出售國際電話通話時間。根據被稅務局指控的虛假交易，Gold Line申報並收到了3,700萬元的銷售稅退稅。
根據稅務局的分析，Gold Line售出的通話分鐘比購買的通話分鐘多出了1,000萬分鐘。但該公司作為中間方，銷售和購買應該是相差無幾的。
稅務局在宣誓書中聲稱：「有大量的證據顯示，Gold Line與它的供應商和客戶共謀，來欺騙稅務局。」
稅務局指控Gold Line要麼是故意參與騙局，要麼是嚴重疏忽。稅務局還強調說，Gold Line與一些加拿大供應商做生意，這些供應商沒有註冊收取貨勞稅(GST)或合併稅(HST)，也沒有適當的電訊牌照，「它們沒有營業地點、沒有從事電訊業務的驗，除了股東或董事外，沒有其他僱員」。
基於上述理由和多個其他因素，稅務局得出的結論是：Gold Line的採購和銷售交易是虛假的。加拿大稅務法庭現正審理這宗案件，Gold Line在提交的法庭文件中否認了稅務局的指控，稱其在報稅時不存在欺騙、有意謊報或其他行為，且該公司是真正從事長途電訊業務。
在Gold Line的供應鏈中的其他一些公司，被指控參與了另一宗虛假交易。在該宗案件中，稅務局承認被這些公司騙取了超過6,300萬元的非法退稅。
在這兩宗案件中，稅務局承認自己錯誤地將一億元轉移到了輪播騙局中。
輪播騙局也被稱為「失蹤交易者欺詐」，其依賴於複雜的供應鏈來製造合法商業交易的假象，這一供應鏈由虛假的公司和發票組成，這些公司提交虛假的退稅申請，令政府不知情而支付退稅。
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