確認匯豐職員推介投資 男子匯逾70萬險被騙
幸騙徒剛收另1人60萬 戶口被凍結
【明報專訊】一名男子將超過70萬加元的資金投入一項他認為包賺不賠的投資，當他將款項匯給騙徒後，由於該騙徒之前成功騙取了另一人60多萬元後，收款戶口被凍結，及時阻止了這逾70萬元的款項轉帳到騙徒帳戶。
那位差點損失70多萬元的受害人藍達(Allan Landa)，在卑詩省經營有2家公司，一家從事地產開發，另一家則是銷售街機遊戲，而騙徒則以加拿大匯豐銀行職員的名義去行騙。
2022年11月，藍達想尋找一些投資機會增加資金，以用於地產開發項目。他當時在社交媒體和網站上尋找投資機會。
在他查看社交媒體廣告的幾天後，有人致電他的手機，自稱是「加拿大匯豐銀行尚玉財富管理」(HSBC Jade Wealth Management)的職員，他們公司有一個很棒的投資項目，問他是否有興趣。
事主致電溫市匯豐分行查證確有要找的員工
藍達保持了必要的戒心，他按對方所說，致電位於溫哥華市中心的匯豐銀行分行，查證到此處確實有這麼一位員工。
藍達給這位員工打電話，但都只是語音留言，而他發現，「語音留言的聲音和那個打電話的人聽起來完全一樣，都是一口濃重的英國口音。」
他留言後，那人又打來電話與藍達繼續協商投資事宜。藍達因而對打電話的人有了相當的信任。
對方要求藍達以電匯方式把錢轉去「匯豐銀行」，藍達稱他更願意親身去銀行送支票，對方趕緊阻止，聲稱電匯才是最好的辦法。
2022年12月，藍達向對方發去2筆電匯，一筆為16萬多元，另一筆則是57.5萬元，總計73萬5136元。
在他轉帳時，他的開戶行道明銀行和加拿大皇家銀行的工作人員，都盡責地提出各種尖銳的問題試圖阻止藍達，但藍達卻覺得銀行職員非常礙事。
這2筆錢當時是轉入RBC銀行一個名為B21 Trade (Canada) Ltd 的公司帳戶。
騙徒戶口資金流動引起注意 事主73萬元沒被轉移出去
就在藍達匯款前的2022年11月，在溫尼辟的斯奎爾(Peter Squire)，也向這個RBC帳戶電匯了64.8萬元作為投資。這樣大筆的資金流動引起了銀行的注意，道明銀行隨即通知藍達，那個B21 Trade帳戶出現危險信號已被凍結，藍達的73萬元沒被轉移出去，但斯奎爾的60多萬元已經消失無蹤。
但藍達需要進行漫長的司法程序才能拿回自己的錢。
事後藍達說「事後看來，我真是個白痴。我當時在想什麼？」但他仍認為銀行需要加強對資金轉移的管控，在資金被轉走之前，對電匯來的資金先實施7天的凍結。
溫哥華警局金融犯罪調查科的負責人吉爾警長(Sgt. Shiv Gill)表示，警方很難抓到騙徒，因為他們往往不在加拿大。
「資金到賬後，30秒內就可以完成轉帳，幾分鐘之內就可以實現多次轉移。而警方要搜查銀行帳戶，首先要有法官簽發的搜查令，此後銀行的回應可能會拖延到60天之後。」
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