匯豐「洗錢」疑雲掀波 會否叫停皇銀併購?
官員答議員:財長有權隨時撤銷或認可交易

[2024.02.23] 發表
加拿大皇家銀行併購加拿大匯豐銀行的事情將於4月1日完成所有程序。
圖為保守黨國會議員莫蘭茨。

【明報專訊】加拿大皇家銀行(RBC)併購加拿大匯豐銀行的事情將於4月1日完成所有程序,但近日有國會議員提問,若加拿大匯豐銀行被發現牽涉洗黑錢活動,聯邦政府會否暫停甚或取消併購?助理財政部副部長表示,財政部長對該交易擁有最終批准權,並可隨時選擇撤銷或認可該交易。

在本月8日的國會「財經常務委員會」(Standing Committee on Finance and Economic Affairs)上,保守黨國會議員莫蘭茨(Marty Morantz)向聯邦財政部助理副部長布萊索(Julien Brazeau)提問,對自媒體「調查局」引述一名印度裔碩士研究生的「極具爆炸性」報告,財政部有何看法?

莫蘭茨稱:「該報告聲稱,匯豐銀行涉嫌按揭貸款詐欺,牽涉到大規模的洗錢活動。即按揭貸款申請人,提交欺詐性收入核實文件以獲得大額按揭貸款,並在這一過程中把犯罪所得和『洗黑錢』所獲的大筆現金混入其中。這些都是非常嚴重的指控。」

他問布萊索:「你能否告訴我,在聯邦財政部長(方慧蘭)於去年12月批准皇銀和加拿大匯豐銀行併購之前,她是否知道這些問題?」

布萊索表示,他本人知道那條報道,但不清楚部長是否知道相關的問題。

莫蘭茨追問稱,在去年7月時,專責反洗錢及恐怖主義融資的聯邦金融交易及報告分析中心(FINTRAC),就已經提出了這種擔憂,表明加國的一些銀行涉及與洗錢相關的欺詐性按揭貸款,難道方慧蘭部長在批准併購之前都沒有察覺?

布萊索稱:「在批准交易的背景下,部長確實對皇銀提出了加強盡職調查的標準,以確保併購行動符合現行規定。」

至於財政部是否向部長提供簡報並做出建議,布萊索稱確有這份簡報,但無法確認簡報中是否提到「與洗錢有關的普遍存在的欺詐性按揭貸款」。

最後莫蘭茨假設,如果「調查局」的報道屬實,涉事的銀行要被罰款,而此時併購又已經完成,那是不是皇銀也要承擔這個交罰款的責任?

布萊索回答說:「我們必須看看這會產生什麼影響,以及誰將是負責人。如果這確實是欺詐,並且是個人實施了欺詐,那麼這些人仍然可能會被追究責任。」

莫蘭茨又問:「如果這引起了財政部和部長的關注,並且交易要到三月份才完成,那麼部長是否有能力暫停或撤銷對併購的批准?」

布萊索回應稱:「部長對該交易擁有最終批准權,並可隨時選擇撤銷或認可該交易。」

發表其研究報告的印度裔碩士研究生爆料稱,他自2022年入職大多倫多地區一家匯豐銀行分行後,發現有大量的華人買家虛報收入以騙貸。

該名研究生相信,匯豐銀行的多倫多地區的各分行,向華人業主發放了最少5億元的可疑貸款。

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