「香薰店」半年洗錢1億 派跑腿覓傀儡掃臉保戶口運作
【明報專訊】警方搗破一個藉貴價香薰店掩飾的洗黑錢中心,以涉嫌串謀洗黑錢拘捕10男3女,包括集團骨幹及傀儡戶口持有人。該集團有黑社會背景,營運約半年,估計已清洗約1億元犯罪得益。集團利用新手法應對銀行的保安措施,例如派出「跑腿」攜帶手機找傀儡戶口持有人做面容識別,以維持登入狀態持續操控戶口。
13人被捕 藉虛擬銀行作案
警方指出,涉案集團為其他進行網上求職騙案、電騙案及非法收數等的犯罪集團提供「一條龍」洗黑錢服務,包括安排傀儡戶口、收取犯罪得益及將款項轉換為加密貨幣。警方周二起一連兩日展開拘捕行動,搗破集團位於長沙灣商廈一間以貴價香薰店掩飾的洗黑錢中心。警方稱,中心設獨立房間,內有大量上網裝置、電腦及大量手機執行洗黑錢活動。據悉,涉案中心以香薰店掩飾開業半年,從未開門營業,店舖約1000至1200呎,保安嚴密,設有電閘及閉路電視。
將軍澳警區科技及財富罪案組主管督察羅君傑表示,洗黑錢中心會用不同方法取得虛擬銀行戶口,例如以金錢利誘他人出售戶口或要求欠債人提供戶口抵償債務。戶口到手後,他們會用大量手機綁定開設虛擬銀行戶口;當中心收到來自非法網上賭博及網上騙案等的款項時,他們會用已綁定戶口的手機清洗黑錢。
72手機貼編號 辨戶口狀態
警方周二執法期間發現,4名成員正在中心清洗黑錢,另有一名「跑腿」準備收集電話,遂拘捕5人,翌日再跟進調查,多拘捕8名傀儡戶口持有人,被捕人介乎19至45歲。警方形容集團運作有系統,相關手機貼有編號及標記,以識別屬哪一個銀行戶口及戶口狀態。
行動中警方檢獲72部手提電話,估計集團至少用72個戶口清洗黑錢,經調查相信戶口平均會用兩個月,當事主揭發騙案並報案,戶口就會遭銀行註銷。警方稱今年首3個月錄得約2.96萬宗騙案,較去年同期上升逾五成,涉額近50億元,提醒市民切勿借出、租出或出售戶口予他人。