開傀儡戶口供洗錢 涉款3500萬19人被捕
[2023.07.01] 發表
【明報專訊】大埔警區響應粵港澳三地「雷霆2023」聯合行動打擊有組織犯罪活動，於6月展開代號「圈火」執法行動，拘捕19名傀儡戶口持有人，涉及16宗各類型詐騙及洗黑錢案，總損失金額達3500萬元。
16宗騙案當中，最高損失的一宗涉約1000萬元，事主被誘騙投資加密貨幣，最初以數萬元作小額投資，獲得萬多元回報後，逐漸加大投資額，滾存一個月後最終被騙去1000萬元。
大埔警區刑事部6月19日至昨日打擊各類型詐騙及洗黑錢案，行動中以涉嫌藉欺騙手段取得財產及洗黑錢罪名拘捕11男8女，介乎19歲至64歲，涉及16宗騙案，類型包括求職、借貸、投資、電話、網上情緣及網上購物，總損失金額達3500萬元。被捕者分別報稱運輸工人、侍應或無業，均為傀儡戶口持有人，相信被不法分子誘騙開立銀行戶口或將個人戶口出售，用作接收及清洗犯罪得益，全部獲准保釋候查，須於7月上旬至中旬向警方報到。
更多港聞
房內搜掠 屋主裝睡再報警 夜賊挾3萬元耳環逃去
【明報專訊】清水灣坑口永隆路21號昨凌晨發生爆竊案，其中一幢向海獨立屋，59歲姓鄧男戶主獨自在房內睡覺時突聽聞異響，發覺有人正在房內搜掠，懷... 詳情
日官：排核水不變 續與港溝通 來港解說晤總商會 指收緊進口恐損兩地關係
【明報專訊】日本政府計劃今夏將福島核電站核廢水排入海，環境及生態局長謝展寰曾稱不排除屆時禁止福島沿岸縣市水產進口。面對鄰近地區輿論反彈，日本... 詳情
【明報專訊】商經局長丘應樺上月訪問日本東京並推銷香港，其間曾與日本經濟產業副大臣太田房江會面。翻查日本產經省官方公布，太田在會上向丘解釋，經...
詳情
【明報專訊】國泰航空3名時任員工涉利用員工福利替另外3人購買平價機票，收賄共逾9.8萬元。其中一名前女艙務長早前認罪，同案前空少和空姐昨於區...
詳情
立會秘書長首發「紅警示」 指所有人須撤離 包括記者
【明報專訊】2019年七一示威者衝擊立法會大樓案件，昨日於區域法院續審。控方傳召3名立法會職員作供，包括立法會秘書處秘書長陳維安。陳供稱，當... 詳情相關新聞
