開傀儡戶口供洗錢 涉款3500萬19人被捕

[2023.07.01] 發表

【明報專訊】大埔警區響應粵港澳三地「雷霆2023」聯合行動打擊有組織犯罪活動,於6月展開代號「圈火」執法行動,拘捕19名傀儡戶口持有人,涉及16宗各類型詐騙及洗黑錢案,總損失金額達3500萬元。

16宗騙案當中,最高損失的一宗涉約1000萬元,事主被誘騙投資加密貨幣,最初以數萬元作小額投資,獲得萬多元回報後,逐漸加大投資額,滾存一個月後最終被騙去1000萬元。

大埔警區刑事部6月19日至昨日打擊各類型詐騙及洗黑錢案,行動中以涉嫌藉欺騙手段取得財產及洗黑錢罪名拘捕11男8女,介乎19歲至64歲,涉及16宗騙案,類型包括求職、借貸、投資、電話、網上情緣及網上購物,總損失金額達3500萬元。被捕者分別報稱運輸工人、侍應或無業,均為傀儡戶口持有人,相信被不法分子誘騙開立銀行戶口或將個人戶口出售,用作接收及清洗犯罪得益,全部獲准保釋候查,須於7月上旬至中旬向警方報到。

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